Nero Drinks, un front soupçonné de blanchir de l’argent pour le gang du crime Kinahan, risque d’être radié
L’entreprise, désignée par la police espagnole comme une façade présumée pour blanchir de l’argent pour le gang criminel Kinahan, risque d’être radiée par l’annuaire du gouvernement britannique Companies House en raison de paiements en retard, ont rapporté les médias écossais.
L’entreprise, créée en 2018 pour fabriquer Nero Premium Vodka, appartient à Nicola Morrissey, basée à Glasgow.
L’homme de 47 ans a été arrêté aux côtés de son mari Johnny Morrissey à Marbella, en Espagne, en septembre dans le cadre d’une enquête sur les Kinahan.
Les états financiers obtenus en septembre dernier montraient que l’entreprise s’endettait à hauteur de 310 000 €.
En février 2021, Nero Drinks survivait grâce à des prêts à six chiffres de la banque et du directeur de l’entreprise Nicola Morrissey – alors qu’elle disposait de réserves de trésorerie de seulement 3 522 €.
Un examen des documents financiers de la société a également révélé des liens entre Nero Drinks et une société offshore basée à Gibraltar, Emperor Una Limited, qui compte à nouveau parmi ses administrateurs Nicola Morrissey.
Le blanchisseur d’argent du cartel de Kinahan, Johnny Morrissey, qui a été arrêté en Espagne la semaine dernière, n’est lié par des documents de la société ni à Nero Drinks ni à Emperor Una Limited.
Cependant, le gouvernement américain a allégué qu’il avait remis une participation importante dans Nero Drinks au chef du cartel Daniel Kinahan en compensation de l’échec des expéditions de drogue.
Dans une série de sanctions annoncées par le département américain du Trésor en avril, le DOT a allégué que Nero Drinks « a été désigné (sanctionné) pour être détenu ou contrôlé par, directement ou indirectement, John Morrissey.
“John Morrissey”, a-t-il poursuivi, “qui sert extérieurement d’ambassadeur de la marque Nero Drinks, est fortement investi dans Nero Drinks et a donné une part importante de l’activité à Daniel Kinahan pour compenser les charges de drogue saisies par les forces de l’ordre.
“John Morrissey contrôle et exploite Nero Drinks par l’intermédiaire de sa femme, l’actionnaire principal, qui est utilisée comme porte-parole pour ses intérêts.”
La valeur de Nero Drinks pour le cartel Kinahan ne ressort pas des documents déposés par Nicola Morrisey auprès du bureau de la société britannique.
Mais, selon une enquête financée par l’Union européenne, le cartel de Kinahan a utilisé des dizaines de sociétés écrans, s’étendant à travers le monde, pour aider à déplacer l’héroïne, la cocaïne et d’autres drogues et blanchir le produit de leur vente.
Opérant à partir d’une adresse répertoriée au 9 Newton Place, Glasgow, les comptes les plus récents de Nero Drinks ont été déposés le 28 février 2021.
Les comptes expliquent comment la société avait des dettes à hauteur de 272 180 £ britanniques (311 711 €).
Ces dettes comprenaient un emprunt bancaire de 172 861 £ (197 967 €) et un autre emprunt de 99 319 £ (113 744 €) du directeur de la société Nicola Morrissey.
Pendant ce temps, les flux de trésorerie de l’entreprise ne laissaient guère espérer que ces dettes seraient un jour remboursées.
Les liquidités à la main et en banque détenues par Nero Drinks n’avaient augmenté que de 1 805 £ (2 067 €) au cours des douze derniers mois.
L’empereur Una, quant à lui, ne s’en est guère mieux sorti.
La société a été créée à Gibraltar le 2 mars 2018, avec une adresse au 292 Main St et était initialement répertoriée comme l’unique actionnaire de Nero Drinks.
Bien qu’un rapport annuel de la société ait été déposé en 2020, aucun détail financier n’y était contenu.
La société a été radiée par le bureau de la société de Gibraltar le 29 avril 2022, moins de trois semaines après que Nero Drinks et Johnny Morrissey ont été sanctionnés, pour avoir omis de déposer des déclarations annuelles.
Malgré ces documents révélant l’état périlleux des finances de Nero Drink, Nicola Morrissey l’a présenté l’année dernière comme une entreprise très réussie – si réussie en fait qu’elle prévoyait d’étendre ses activités aux États-Unis.
Dans l’interview, elle s’est vantée que 2022 verrait Nero Drinks “ajouter plus à notre liste de clients ainsi que se lancer à Majorque, Tenerife, au Royaume-Uni et nous finalisons les plans de lancement en Amérique”.
Elle a ajouté: “Nous ouvrons également une retraite de bien-être 5 étoiles exclusive surplombant la mer à La Cala… qui devrait ouvrir en avril 2022.”
Ce devait être le même mois que les maris Johnny Morrissey et Nero Drinks étaient sanctionnés – laissant ses plans ambitieux et financièrement inexplicables en lambeaux.
