L’organisme de surveillance sud-africain interdit un gestionnaire de fonds ayant des liens avec le groupe de cigarettes bon marché Gold Leaf

L’organisme de surveillance financière sud-africain a retiré la licence d’exploitation de Salt Asset Management (SAM) pour son travail pour le fabricant de cigarettes controversé Gold Leaf Tobacco.

Cette décision signifie que SAM ne sera plus autorisée à fournir des services financiers à ses clients.

SAM a été fondée en 2011 par Clive Salgado, avec Mohamed Khan – également connu sous le nom de « Mo Dollars » – qui l’a rejoint en tant que directeur en 2013.

La société a été pointée du doigt dans un récent documentaire produit par Al-Jazeera pour son implication présumée dans un système transnational de blanchiment d’or.

Selon Al-Jazeera, Khan a construit un empire de blanchiment d’argent en soudoyant des personnes influentes de plusieurs banques sud-africaines pour qu’elles ferment les yeux ou qu’elles travaillent activement avec lui. La publication indique que Khan a utilisé SAM et une autre société, PKSA, pour blanchir d’importantes sommes d’argent au moyen de fausses factures et d’identités volées.

Khan a nié toute implication dans le blanchiment d’argent, les pots-de-vin ou toute autre activité criminelle à la publication.

La Financial Sector Conduct Authority (FSCA) a déclaré que sa décision d’interdire le SAM découle d’une inspection qu’elle a menée l’année dernière.

L’enquête a été menée à la suite d’allégations selon lesquelles SAM pourrait être impliquée dans des activités de blanchiment d’argent liées à Gold Leaf Tobacco.

Gold Leaf, qui a pour directeur le patron du tabac zimbabwéen, Simon Rudland, a vu ses avoirs gelés l’année dernière par le SA Revenue Service. Rudland a nié tout acte répréhensible.

“L’inspection a révélé d’importants manquements en matière de conformité et un faible niveau de compréhension par SAM de ses risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme”, a déclaré cette semaine la FSCA.

L’organisme de surveillance a déclaré que SAM n’avait pas réussi à identifier la véritable identité de ses clients, à faire preuve de diligence raisonnable à l’égard de ses clients, à filtrer les clients par rapport aux listes de sanctions ou à conserver des enregistrements de transactions.