Les plaintes qui arrivent à l’agence de lutte contre la criminalité seront transmises au bureau du procureur
Les plaintes des insulaires concernant l’escroquerie par Nexo sont adressées à la Crime Agency du Royaume-Uni, qui travaille en collaboration avec nos services et le ministère public. Ils seront inclus dans les dossiers de l’affaire qui est menée dans notre pays. La porte-parole du procureur général, Siika Mileva, a confirmé les plaintes des étrangers.
“La procédure préalable au procès comprenait de nombreuses plaintes de citoyens britanniques alléguant avoir été victimes d’une fraude de la part de Nexo”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.
L’enquête sur t.tar. La cryptobanque a été lancée en septembre de l’année dernière après que l’agence britannique a alerté la National Security Agency, les actions des enquêteurs étaient prévues pour décembre.
Les agents, pour leur part, ont transmis les documents au parquet, qui a annoncé il y a dix jours qu’il menait une procédure préliminaire et a inculpé quatre personnes.
Jusqu’à présent, leurs noms n’ont pas été officiellement annoncés
On dit qu’il s’agit de Kosta Kanchev, co-fondateur et directeur de Nexo Bank, le second est le visage de l’entreprise et ancien député du Bloc réformiste, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev, qui est le directeur financier, et Trayan Nikolov, chef de produit.
Contrairement à Kosta Kanchev et Antoni Trenchev, censés être aux Emirats Arabes Unis, puisqu’ils ont des passeports de Dubaï obtenus grâce à des investissements, Kalin Metodiev et Trayan Nikolov sont en Bulgarie.
Le bureau du procureur leur a fixé une garantie monétaire de 1 million de BGN, mais ils ont fait appel du montant. Leurs appels, ainsi que l’intégralité de l’affaire, ont été transmis au tribunal de la ville de Sofia, qui statuera à huis clos au début de la semaine prochaine.
Les sommes importantes que les gens de Nexo avaient à leur disposition ressortent également de deux transferts détectés
L’un était d’un montant de 6,1 millions de dollars, qui a été transféré par Nexo via une banque privée en Suisse sur un compte utilisé par Kosta Kanchev. L’autre transfert provenait de Nexo Capital, et la raison du transfert était un “accord de prêt”.
Lors des perquisitions au domicile des patrons accusés, des objets extrêmement coûteux ont été trouvés – par exemple, des toiles d’artistes mondiaux tels que Picasso, Matisse et Dali.
Avant le début de notre enquête, les renseignements financiers étrangers ont détecté de nombreux autres transferts liés aux Bulgares derrière le groupe crypto, principalement effectués via des zones offshore. C’est précisément pourquoi l’un des axes de l’enquête est le blanchiment d’argent acquis grâce à la fraude financière d’investisseurs en crypto-monnaie.
La procédure préliminaire couvre la période de 2018 à janvier 2023. Selon le bureau du procureur, au cours de ces 5 années, 94 milliards de BGN sont passés par Nexo.
Le 8 juin 2018, la société NDS EOOD a été immatriculée, qui gère à son tour l’ensemble de l’activité du groupe Nexo. Kosta Kanchev, Kalin Metodiev et Antoni Trenchev sont répertoriés comme ses dirigeants.
La même société était propriétaire à 100% de Nexo AG, enregistrée en Suisse. À ce jour, plus de 4 270 900 transactions de crypto-monnaie ont été effectuées via cette plateforme.
