Les machines de dépôt d’or sont-elles un nouvel outil de blanchiment d’argent pour les groupes frauduleux ? Commission de surveillance financière : sera informée de l’affaire Sankei |

(Journaliste de l’Agence centrale de presse Xie Fangyu, Taipei, 16) Le Bureau criminel a révélé que Li Zhenwei, président du Congrès de la ville de Hualien, était impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent et louait rarement une machine de dépôt pour couvrir l’argent volé. La Commission de surveillance financière a déclaré aujourd’hui qu’une enquête menée il y a quelques années a révélé que seules 5 ou 6 banques nationales fournissaient des machines de dépôt à leurs clients, et que les partenaires étaient tous des hôpitaux ou des grands magasins. Elle permettra d’en savoir plus si des banques sont impliquées dans cette affaire. .

Le Bureau criminel a révélé aujourd’hui que Li Zhenwei, président du Congrès de la ville de Hualien, était impliqué dans le blanchiment d’argent de 80 millions de dollars NT et louait rarement une « machine de dépôt » pour couvrir l’argent volé. Les machines de dépôt d’espèces fournissent généralement des services intelligents de gestion des revenus aux grands magasins et aux opérateurs de chaînes du secteur de la sécurité. Le système peut calculer le montant des espèces déposées et identifier les billets contrefaits. La société de sécurité avance ensuite l’argent et le dépose dans le magasin en fonction de ces informations. les revenus déposés dans la machine de dépôt en espèces Spécifiez le compte.

Lin Zhiji, directeur adjoint du Bureau bancaire de la Commission de surveillance financière, a déclaré aujourd’hui lors d’une conférence de presse régulière en réponse aux questions des médias qu’on ne sait pas encore si une banque est impliquée dans l’affaire si la machine de dépôt est simplement fournie par. la société de sécurité, elle ne peut pas être liée à la banque.

Lin Zhiji a mentionné que la Commission de surveillance financière a mené une enquête il y a quelques années et a constaté que seules 5 ou 6 banques en Chine fournissent des machines de dépôt aux clients. Leurs partenaires de coopération sont tous des hôpitaux ou des grands magasins, et le nombre de machines de dépôt dans chaque banque. n’est qu’à un chiffre.

Les machines de dépôt fournies par les banques sont divisées en machines de dépôt instantané et machines de dépôt non instantanées. Les paramètres et les spécifications de limite sont basés sur l’équipement de service automatisé de la banque. machines de dépôt, les machines de dépôt sont Les dépôts doivent être effectués conformément aux spécifications de dépôt sans carte de la machine de dépôt et il existe un certain mécanisme de gestion.

Lin Zhiji a souligné que si une banque fournit une machine de dépôt à des clients disposant d’un flux de trésorerie important, comme les grands magasins, les centres commerciaux ou les hôpitaux, la banque doit procéder à un examen des clients, notamment en vérifiant la taille de l’entreprise du client, etc., et la personne qui a le droit de déposer des espèces sur le client doit être Le personnel disposant d’une autorisation spécifique doit s’identifier avant le dépôt. (Editeur : Lin Kelun) 1130416

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