Les deux exécuteurs testamentaires de la succession de Jeffrey Epstein – tous deux conseillers de longue date du financier décédé – pourraient recevoir des millions de dollars de versements longtemps après sa mort, ont déclaré vendredi les autorités des îles Vierges américaines dans un dossier juridique.
Les paiements aux exécuteurs testamentaires, Darren Indyke et Richard Kahn, sont liés au Butterfly Trust, un véhicule d’investissement que M. Epstein avait créé en 2013, selon le dossier déposé par les avocats de Denise George, procureure générale des îles Vierges américaines.
Le dossier déposé par les autorités des îles Vierges a soulevé des questions sur le transfert de millions de dollars d’une fiducie créée à l’origine par M. Epstein à plusieurs fiducies qui profiteraient aux exécuteurs testamentaires.
Le transfert d’argent a eu lieu près d’un an après que M. Epstein s’est suicidé dans sa cellule de prison à Manhattan et après que le bureau de Mme George eut poursuivi la succession de M. Epstein.
La Confiance papillon a initialement reçu un virement télégraphique de 13 millions de dollars en avril 2020 après la liquidation d’un autre fonds d’investissement dans lequel M. Epstein détenait une participation, selon le dossier. Une partie de cet argent a de nouveau été transférée plusieurs mois plus tard à trois entités nouvellement créées – dont deux ont désigné M. Indyke, M. Kahn et leurs épouses comme bénéficiaires, selon le dossier.
Mme George et ses avocats ont demandé à un juge des îles Vierges d’ordonner à la succession de se soumettre à des demandes de découverte pour s’assurer que d’autres actifs de la succession n’ont pas été transférés pour «enrichir» les exécuteurs testamentaires.
“Le gouvernement a découvert que des fonds substantiels gardés secrets du gouvernement ont été transférés au profit des coexécuteurs dans un effort apparent pour s’enrichir et protéger ces actifs de la récupération”, indique le dossier.
Le dossier indique que les exécuteurs testamentaires n’ont pas non plus divulgué plusieurs millions de dollars de prêts qu’ils ont reçus de M. Epstein.
M. Indyke était l’avocat personnel de M. Epstein et M. Kahn était un comptable interne. Daniel Weiner, un avocat spécialisé en succession, a déclaré que les exécuteurs “rejetaient catégoriquement les allégations sans fondement d’actes répréhensibles faites contre eux” et ont déclaré qu’ils n’avaient jamais reçu 13 millions de dollars.
Il a ajouté: “Le Butterfly Trust 2013 mentionné dans le dossier d’aujourd’hui par Mme George n’a rien à voir avec la succession de M. Epstein ou les fonds dont il dispose.”
Les îles Vierges américaines ont poursuivi la succession de M. Epstein en janvier 2020 dans le but de récupérer au moins 80 millions de dollars d’avantages fiscaux que les autorités locales affirment que sa société Southern Trust a reçus par tromperie et fraude. Mme George a fait valoir que le territoire américain avait été trompé en accordant des avantages fiscaux lucratifs qui permettaient à M. Epstein d’utiliser sa résidence privée sur une île là-bas comme lieu pour abuser sexuellement d’adolescentes et de jeunes femmes.
Le Butterfly Trust avait été utilisé par M. Epstein pour effectuer des paiements à certaines des personnes qui l’avaient aidé à recruter et à préparer des adolescentes à des abus, selon les régulateurs bancaires de New York.
La succession de M. Epstein, évaluée à environ 600 millions de dollars au moment de sa mort, vaut maintenant moins de 185 millions de dollars après avoir payé 121 millions de dollars en règlements à plus de 135 victimes et près de 200 millions de dollars en impôts fédéraux.
