Les États-Unis sont le « terrain de jeu idéal » pour blanchir l’argent lié aux crimes environnementaux, selon un nouveau rapport

Les États-Unis sont devenus une destination pour les produits des crimes environnementaux, sapant les efforts mondiaux visant à endiguer les flux financiers illicites et à lutter contre la crise climatique, selon un nouveau rapport d’un important groupe de défense de la lutte contre la corruption.

Le rapport de la Coalition pour la responsabilité financière et la transparence des entreprises (FACT), publié le 26 octobre, indique que les « lacunes critiques » du système américain de lutte contre le blanchiment d’argent sont vulnérables à l’exploitation par des groupes criminels, y compris ceux à l’origine de la destruction de l’Amazonie. , la plus grande forêt tropicale humide du monde.

Selon FACT, qui représente plus de 100 groupes internationaux de transparence et de conservation, la prévalence de sociétés écrans sujettes aux abus et d’autres entités secrètes – qui permettent à de mauvais acteurs de cacher anonymement de l’argent sale aux États-Unis et d’investir dans l’immobilier – est un élément clé. du problème.

« Le secret financier fait des États-Unis, d’une certaine manière, le terrain de jeu idéal pour les criminels cherchant à cacher les produits illicites de crimes environnementaux », indique le rapport du FACT. Le pays « a un rôle crucial à jouer en refusant un refuge financier aux criminels qui dégraderaient l’Amazonie », indique le rapport, ce qui « pose un risque climatique majeur pour le monde dans son ensemble ».

La déforestation et la perte qui en résulte de ce que l’on appelle les « puits de carbone », qui absorbent le dioxyde de carbone de l’atmosphère, sont l’une des principales causes du changement climatique.

« À moins que les États-Unis ne mettent en œuvre des réformes globales, y compris les faiblesses décrites dans le rapport, ils continueront de fournir une voie aux acteurs criminels souhaitant abuser de notre système financier et blanchir les produits des crimes environnementaux », a déclaré Ian Gary, directeur exécutif de la coalition. lors d’un événement à Washington, DC, pour lancer le rapport.

Selon Interpol, les produits illégaux provenant des délits environnementaux, notamment l’exploitation forestière et minière illégale, s’élèvent à 281 milliards de dollars par an et sont souvent liés à la corruption.

« De nombreuses personnes que nous avons interrogées ont souligné l’importance des sociétés écrans anonymes dans ces crimes environnementaux », a déclaré Gary. « Ils peuvent être utilisés pour dissimuler des paiements versés à des organisations criminelles. Ils peuvent être utilisés comme moyen de fuite pour blanchir les produits des délits environnementaux. Ils peuvent être utilisés pour échapper à la responsabilité civile, et ils peuvent être utilisés pour faciliter [other] types de crimes convergents, tels que la corruption et l’évasion fiscale.

Le rapport FACT appelle les États-Unis à mettre en œuvre leur base de données tant attendue sur les propriétaires d’entreprises et à garantir que les forces de l’ordre étrangères puissent accéder à la base de données lorsqu’elles enquêtent sur des crimes environnementaux. Il exhorte également les législateurs américains à combler les lacunes qui permettent aux professionnels qui créent et administrent des structures financières opaques d’échapper à leurs responsabilités.

L’analyse de FACT se concentre sur les crimes forestiers et l’exploitation minière illégale au Pérou et en Colombie, et s’appuie en partie sur des entretiens avec des responsables de l’application des lois, des défenseurs de l’environnement et des journalistes d’investigation de ces deux pays d’Amérique du Sud et des États-Unis.

Une étude de cas dans le rapport concerne un Société du Nevada, Global Plywood and Lumber Trading LLC. En 2021, Global Plywood a plaidé coupable d’avoir acheté plus de 1 000 mètres cubes de bois ー 92 % du bois importé de l’entreprise ー qui avaient été récoltés illégalement en Amazonie péruvienne. Alors qu’ils faisaient l’objet d’une enquête des autorités américaines, les propriétaires de Global Plywood ont déclaré faillite. Cette décision leur a permis de dissoudre l’entreprise et d’éviter un plan de conformité probablement ordonné par le tribunal, selon le rapport.

Global Plywood a été poursuivi par le ministère américain de la Justice en vertu de la loi Lacey, qui interdit le commerce de poissons, d’animaux sauvages, de plantes et de produits végétaux capturés illégalement, tels que le bois et le papier. Mais les critiques de la loi soutiennent qu’elle est souvent difficile à appliquer car les autorités américaines doivent prouver qu’une loi étrangère a été violée.

Julio Cusurichi, un leader indigène de la communauté Shipibo-Conibo du Pérou, a déclaré dans un clip vidéo diffusé lors de l’événement de lancement que son peuple a subi directement les impacts négatifs de l’exploitation minière non réglementée.

« Les rivières sont contaminées par le mercure, qui a empoisonné les poissons, ce qui affecte notre alimentation quotidienne. En retour, les membres de la communauté ont du mercure dans leurs cheveux et dans leur sang », a déclaré Cusurichi, président de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes. «Cela tue lentement notre population, nos poissons et nos rivières.»

« Faible risque, récompense élevée »

Les autorités financières américaines ont récemment tiré la sonnette d’alarme sur les flux financiers illicites liés aux délits environnementaux, considérés comme la troisième catégorie de criminalité au monde.

En septembre, Andrea Gacki, directrice du Financial Crimes Enforcement Network du Trésor, a déclaré que les crimes impliquant les ressources naturelles sont généralement considérés comme des infractions « à faible risque et à haute récompense » par les auteurs parce que l’application est limitée. Mais leur impact sur la société ne doit pas être sous-estimé.

“Ces crimes menacent non seulement les écosystèmes fragiles”, a déclaré Gacki, “mais sont souvent liés à d’autres activités illicites, notamment la corruption, le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent, la traite des êtres humains ou le trafic de drogue”.

Les agences gouvernementales américaines ont pris un certain nombre de mesures, a-t-elle expliqué, notamment en sanctionnant les trafiquants d’espèces sauvages, en partageant des informations entre agences et en alertant les banques des menaces de financement illicite liées à la criminalité environnementale.

Mais une enquête de l’ICIJ sur la certification des produits forestiers a révélé des failles dans les sanctions américaines destinées à lutter contre l’importation de bois d’origine légale incertaine, comme celui récolté dans les zones de conflit.

Plus tôt cette année, Deforestation Inc. de l’ICIJ a montré que les négociants en bois de Floride, du Maryland et d’autres États continuent d’importer du teck du Myanmar – où le régime militaire contrôle le secteur des ressources naturelles – malgré les sanctions américaines de 2021 contre l’entreprise forestière d’État, Myanmar Timber. Entreprise.

Au cours des deux dernières années, les entreprises américaines ont importé environ 3 000 tonnes de bois du Myanmar, selon l’Environmental Investigation Agency, un groupe de surveillance environnemental basé au Royaume-Uni. Les importateurs américains contournent la loi en ne négociant pas directement avec le MTE inscrit sur la liste noire, mais plutôt avec des exportateurs et intermédiaires birmans non sanctionnés basés à Singapour, en Thaïlande et dans d’autres pays tiers.

Au lendemain de l’enquête de l’ICIJ, le ministère de la Justice a annoncé la création d’un nouveau groupe de travail interinstitutions renforcer les efforts visant à identifier, enquêter et poursuivre le trafic illégal de bois lié à des crimes environnementaux et autres.

Les législateurs américains envisagent également d’ajouter la déforestation illégale parmi les activités illégales répertoriées dans la loi anti-blanchiment d’argent. La loi proposée, baptisée Loi FORESTIÈRE, interdirait l’entrée sur les marchés américains de produits provenant de terres déboisées. Il a été présenté au Sénat en 2021 mais est depuis au point mort.

“[The FOREST Act] Cela comblerait des lacunes très importantes et augmenterait considérablement la transparence dans l’évolution de l’offre et la responsabilité des commerçants et des entreprises, car cela obligerait les importateurs à retracer les produits jusqu’à leur source », a déclaré Susanne Breitkopf, directrice adjointe de la Campagne forestière.

Dans son rapport, FACT affirme que les États-Unis devraient ajouter tous les « crimes contre la nature » comme infraction principale aux poursuites pour blanchiment d’argent, à l’instar du Pérou et d’autres pays du monde, afin d’accroître la collaboration interinstitutionnelle dans la lutte contre les crimes environnementaux.

Les catalyseurs restent « un angle mort crucial »

Le nouveau rapport de FACT décrit le manque d’exigences de diligence raisonnable pour les intermédiaires tels que les sociétés de fiducie, les avocats, les marchands d’art et autres comme un « angle mort crucial » dans le système américain de lutte contre le blanchiment d’argent. Alors que les agents travaillant dans les institutions financières sont tenus d’enquêter sur leurs clients et leurs sources de fonds, les autres professionnels en col blanc ne le sont pas.

En 2021, les Pandora Papers de l’ICIJ ont révélé que les États-Unis étaient une destination majeure pour les actifs étrangers. L’enquête s’est basée sur 11,9 millions de fuites de dossiers provenant de 14 prestataires de services financiers qui aident les politiciens, les hommes d’affaires et les criminels à cacher leurs richesses dans les paradis fiscaux du monde entier.

L’enquête a montré comment, au cours de la dernière décennie, le Dakota du Sud, le Nevada et plus d’une douzaine d’autres États américains sont devenus des leaders dans le trafic du secret financier. À l’aide de documents des Pandora Papers, l’ICIJ et le Washington Post ont identifié près de 30 trusts basés aux États-Unis liés à des étrangers personnellement accusés de mauvaise conduite ou dont les entreprises ont été accusées d’actes répréhensibles, notamment de crimes environnementaux.

Parmi eux se trouvait Federico Kong Vielman, un homme d’affaires guatémaltèque dont la fortune provenait de son entreprise familiale, Nacional Agro Industrial SA, ou Naisa. En 2016, après que les autorités environnementales américaines ont découvert que l’entreprise avait rejeté des polluants dans la rivière Pasion au Guatemala, Kong Vielman a transféré 13,5 millions de dollars dans une fiducie du Dakota du Sud. Naisa, qui n’a pas été inculpée, a déclaré à l’ICIJ qu’elle respectait la loi et n’avait pas pollué le fleuve.

À la suite de l’enquête sur les Pandora Papers, un groupe bipartisan de législateurs a présenté une législation qui obligerait les avocats et autres professionnels à enquêter sur les clients étrangers cherchant à transférer de l’argent et des actifs dans le système financier américain.

Le projet de loi, connu sous le nom de Enablers Act et salué par les défenseurs de la lutte contre la corruption comme étant essentiel à la lutte contre la criminalité financière aux États-Unis, a ensuite été bloqué par le Sénat.

Entre-temps, une autre réforme saluée, le registre des bénéficiaires effectifs, a également été en proie à des retards et à des désaccords croissants sur qui devrait pouvoir y accéder.

« À moins que les États-Unis ne mettent en œuvre des réformes globales », indique le rapport de FACT, « ils continueront de fournir une voie aux acteurs criminels souhaitant abuser de nos systèmes financiers et blanchir les produits de la criminalité environnementale. »