L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a imposé mercredi sanctions de blocage total contre 22 personnes physiques et morales dans plusieurs pays liés à un réseau de contournement des sanctions soutenant le complexe militaro-industriel russe. Parmi eux se trouve la société bulgare “U-Stone Limited” Ltd. – U-Stone Limited EOOD. Une vérification au registre du commerce montre qu’ils en sont partenaires Alexander Wolfich et Spare General Trading des Emirats Arabes Unis.
L’action d’aujourd’hui vise un réseau russe de contournement des sanctions, dirigé par le marchand d’armes basé en Russie et à Chypre Igor Vladimirovitch Zimenkov (Igor Zimenkov), indique l’annonce officielle. Les personnes de ce réseau (“Le réseau de Zymenkov”) avec impliqué dans des projets liés aux capacités de défense russes, notamment la fourniture à une entreprise russe d’appareils de haute technologie après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24 février 2022.est indiqué dans l’annonce officielle.
Certains membres du réseau de Zimenkov ont également soutenu les entreprises de défense russes sanctionnées par l’État Rosoboronexport OAO (Rosoboroneksport) et la société d’État Rostec (Rostec), qui sont des éléments clés du complexe militaro-industriel russe, ajoute le communiqué.
Dans le détail, la société “U-Stone Limited” Ltd s’occupe de “la recherche, la conception, le développement, la mise en œuvre et le service de logiciels, la conception, la production et le service d’équipements informatiques électroniques et électroniques, la production, le conseil, l’activité et les services intermédiaires et commerciaux, ainsi que toute autre activité non interdite par la loi.”également inscrit au registre du commerce.
Le registre du commerce indique que, l’année dernière, des actions de la société bulgare mentionnée étaient détenues par Igor Zimenkov et Max Borisovitch Piflaks.
Pour son gérant et copropriétaire Alexandre Volfovitch il est expliqué que c’est “un courtier en armes basé à Chypre et associé du réseau de Zimenkov. En plus d’être le propriétaire et directeur de GBD Limited, Alexander Volfovich est le propriétaire public enregistré de six sociétés du réseau de Zimenkov :
Mateas Limited, (Chypre),
Kliosa Limited (Chypre)
VFC Solutions LTD (Chypre)
U-Stone Limited EOOD (Bulgarie)
GMI Global Manufacturing & Integration Limited, basée à Chypre et impliquée dans une relation contractuelle entre Alexander Volfovich et Natan Zimenkov.
DES Defence Engineering Solutions LTD, basée en Israël et liée aux fabricants militaires russes.”
Pour le mentionné Max Borisovitch Piflaks est déclaré être un directeur de Mateas Limited basé en Ouzbékistan. Il est indiqué que son fils Gilad Piflax sont également membres du réseau de Zimenkov et employés de DES Solutions d’ingénierie de défense LTD.
Les deux fils d’Alexander Volfovich, Stanislav Volfovich et Ariel Volfovich, figurent également sur la liste et Washington affirme qu’ils conservent des rôles de leadership dans les organisations et les entreprises du réseau de Zimenkov.
Les chiffres américains montrent que le “réseau Zymenkov” a travaillé avec des sociétés fictives pour transférer de l’argent tout en essayant de maintenir l’apparence qu’ils faisaient des affaires légitimes.
La société écran Asia Trading & Construction PTE Limited (Asia Trading) de Zimenkov, basée à Singapour, et sa directrice Serina Bee Lin Ng ont vendu des hélicoptères à un gouvernement latino-américain pour le compte de Rostech. Asia Trading et Serena ont été sanctionnées aujourd’hui.
Texel FCG Technology 2100 Limited (Texel) a effectué d’importants envois de fonds vers Asia Trading. Il a été découvert que Texel et son directeur général Marks Blatts avaient fourni à une société russe des appareils électro-optiques et infrarouges après le début de la guerre. Blatts est un associé de haut rang de Zimenkov et un partenaire commercial du biélorusse sanctionné Alexander Zaitsau.
“Les tentatives désespérées de la Russie d’utiliser des mandataires pour contourner les sanctions américaines montrent que les sanctions ont rendu beaucoup plus difficile et plus coûteux pour le complexe militaro-industriel russe d’approvisionner la machine de guerre de Poutine.”a déclaré le vice-ministre des Finances dans le communiqué Wali Adeyemo.
“Cibler les mandataires est l’une des nombreuses mesures que le Département du Trésor et notre coalition de partenaires ont prises et continuent de prendre pour renforcer l’application des sanctions contre le secteur de la défense russe, ses bienfaiteurs et ses partisans.”il ajoute.
