Par Sinead Cruise et Alexander Marrow
LONDRES (Reuters) – Certaines banques occidentales ont commencé à faire pression contre les propositions de l’UE visant à redistribuer des milliards d’euros d’intérêts sur les avoirs russes gelés, ont déclaré des sources de haut niveau du secteur, craignant que cela n’entraîne des litiges coûteux.
Les dirigeants de l’Union européenne discutent jeudi d’un projet visant à utiliser jusqu’à 3 milliards d’euros (3,26 milliards de dollars) par an pour fournir des armes à l’Ukraine, dans le but de renforcer la lutte de Kiev contre la Russie, qui conserverait les avoirs sous-jacents gelés.
Certaines banques craignent toutefois d’être ultérieurement tenues responsables par la Russie si elles sont impliquées dans un quelconque transfert d’argent vers l’Ukraine et que le plan de l’UE puisse être étendu aux actifs des comptes qu’elles détiennent pour des particuliers et des entreprises sanctionnés.
Une telle prolongation n’a pas encore été évoquée par l’UE.
Les sources craignent également que les propositions conduisent à une érosion plus large de la confiance dans le système bancaire occidental.
Les sources, qui ont refusé d’être nommées en raison du caractère sensible du sujet, ont déclaré qu’elles partageaient leurs inquiétudes avec les décideurs politiques britanniques et de la zone euro, signalant de probables litiges lorsque les sanctions anti-russes seraient finalement assouplies ou levées.
La Russie affirme que toute tentative de s’approprier son capital ou ses intérêts est un « banditisme » qui entraînera des décennies de poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées. Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’elle riposterait si ses actifs ou ses revenus étaient expropriés.
Euroclear détient l’équivalent de 190 milliards d’euros de titres et de liquidités de la banque centrale russe. Les banques occidentales détiennent également des milliards d’euros, de livres et de dollars d’actifs détenus par des entreprises et des particuliers soumis à des sanctions.
Plus de 3,5 millions de Russes ont gelé des avoirs à l’étranger d’une valeur d’environ 1,5 billion de roubles (16,32 milliards de dollars), a déclaré l’année dernière le ministre russe des Finances Anton Siluanov.
Le projet de l’UE envisage de payer une redevance à Euroclear, qui n’a pas répondu à une demande de commentaires.
Le dépositaire central de titres basé en Belgique, qui compte parmi ses actionnaires certaines des plus grandes banques du monde, sera également autorisé à conserver temporairement 10 % des bénéfices sur les actifs russes bloqués, afin de se prémunir contre les litiges.
Selon le plan de l’UE, environ 90 % de l’argent saisi serait acheminé via la Facilité européenne de soutien à la paix pour acheter des armes pour l’Ukraine. Le reste sera utilisé pour le redressement et la reconstruction.
Les lois européennes, anglaises et américaines sur les sanctions prévoient généralement le gel des avoirs appartenant à des parties désignées, mais pas leur confiscation. Les biens peuvent être confisqués en vertu du droit anglais, mais seulement s’ils sont considérés comme étant le produit d’un crime.
Autoriser la confiscation et la redistribution des intérêts gagnés sur ces actifs expose les banques au risque d’être contestées par leurs propriétaires, ont indiqué les sources.
Une source a mis en garde contre le précédent que cette proposition créerait et contre la « militarisation des réserves et des actifs détenus à l’étranger ».
La Russie elle-même a saisi des actifs, installé de nouveaux dirigeants dans les filiales d’entreprises occidentales et contraint les entreprises qui les ont quittées à vendre à des prix très réduits en réponse aux sanctions occidentales.
Une deuxième personne a déclaré que sa banque cherchait des conseils juridiques sur les indemnités qu’elle pourrait exiger pour participer au plan de l’UE.
“Si ces propositions vont de l’avant, toute l’architecture juridique devra changer”, a déclaré Paul Feldberg, associé et responsable du cabinet White Collar Defence, Investigations & Compliance de Brown Rudnick à Londres.
“En ce qui concerne les banques, je pense qu’elles ont raison de s’inquiéter car nous avons déjà assisté à d’énormes litiges civils liés aux sanctions”, a déclaré Feldberg, qui n’est actuellement directement impliqué dans aucun lobbying.
RÉPUTATION
Moscou affirme que toute confiscation porterait un coup aux droits de propriété, nuirait à la confiance dans les obligations et les monnaies occidentales et torpillerait la confiance entre les banques centrales.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré cette semaine que la proposition de l’UE porterait atteinte au droit international et a mis en garde contre des dommages inévitables pour l’Europe et des décennies de querelles juridiques.
“Les Européens sont bien conscients des dommages que de telles décisions peuvent causer à leur économie et à leur image, à leur réputation de garant fiable, pour ainsi dire, de l’inviolabilité de la propriété”, a déclaré Peskov aux journalistes.
Francis Bond, associé principal du cabinet d’avocats Macfarlanes, a déclaré que les détails de la proposition de l’UE étaient cruciaux pour évaluer la probabilité de différends juridiques internationaux prolongés.
“…cette proposition ne représentera pas la fin de cette histoire mais plutôt la dernière salve dans un débat éternel sur la nature des sanctions et leur rôle approprié dans le système financier mondial”, a-t-il déclaré.
La Commission européenne n’a pas répondu à une demande de commentaires. Le ministère britannique des Finances a renvoyé ses commentaires au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement.
Le FCDO a déclaré que le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, avait abordé la question lors d’un débat le 5 mars, au cours duquel il avait déclaré : « L’argument moral est là : cet argent doit être utilisé au profit du peuple ukrainien ».
« RÉCUPÉRATION »
On ne sait pas encore exactement combien d’États membres de l’UE soutiendront les propositions de l’UE ni avec quelle rapidité elles pourraient être mises en œuvre.
Entre-temps, les avocats qui les ont examinés ont déclaré que les indemnisations ne neutraliseraient pas nécessairement les justiciables potentiels.
“Il n’existe pas de moyen immédiatement évident pour les banques de se protéger complètement contre les futurs défis et actions de récupération”, a déclaré à Reuters Oliver Browne, associé en litige et arbitrage chez Paul Hastings.
“Les institutions financières prudentes doivent anticiper les coûts futurs probables des inévitables différends qui surviendront”, a déclaré Browne, qui ne fait pas de lobbying direct mais s’entretient avec des clients qui pourraient être touchés par les modifications apportées à la loi sur les sanctions.
Une troisième source du secteur a déclaré que les confiscations potentielles avaient aggravé les inquiétudes des banquiers quant à leur respect des sanctions, notamment face à un éventuel désalignement entre l’UE, la Grande-Bretagne et les États-Unis.
(1 $ = 91,8955 roubles)
(1$ = 0,9196 euros)
(Reportage supplémentaire de Gleb Stolyarov et Kirstin Ridley à Londres ; édité par Elisa Martinuzzi et Alexander Smith)
2024-03-21 18:25:14
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