L’enquête de la Garda sur les gangs de cyber-fraude se concentre sur la jeunesse irlandaise – The Irish Times

Un adolescent irlandais est considéré comme le principal suspect dans une enquête menée par Waterford Gardaí sur un important gang de fraudeurs impliqué dans des fraudes cybernétiques.

La Gardaí a arrêté neuf suspects et saisi plus d’un million d’euros de crypto-monnaie, la plus grosse somme jamais saisie auprès d’un gang organisé impliqué dans ce type de fraude présumée par « smishing » qui est effectuée via des messages SMS et WhatsApp prétendant provenir de la poste. bureaux, entreprises de livraison ou institutions financières.

La grande majorité de l’argent volé aux Irlandais lors de fraudes, basées sur de faux messages texte, est généralement transféré à l’étranger vers les criminels étrangers qui dirigent les escroqueries. Cependant, une caractéristique inhabituelle du groupe qui fait actuellement l’objet d’une enquête de la Garda est qu’il serait dirigé par des Irlandais.

Il semblerait qu’une personne clé d’intérêt soit un jeune Irlandais qui n’avait jamais attiré l’attention de la Garda auparavant. Cependant, malgré son jeune âge, il est désormais l’un des principaux suspects d’une enquête de la gardaí de Waterford qui s’est étendue jusqu’en Afrique du Sud et à Dubaï.

Le groupe a des liens avec le gang Black Axe, un syndicat mondial de fraude et de blanchiment d’argent originaire du Nigeria. Elle se spécialise également dans la cybercriminalité et utilise un vaste réseau de comptes bancaires dans le monde entier pour blanchir et dissimuler les produits de ses crimes.

“L’enquête mène également des enquêtes sur des personnes de différentes nationalités, multilingues, parlant couramment un certain nombre de langues pour tromper leurs victimes tant au niveau national qu’international”, a indiqué la Garda.

À ce jour, neuf suspects ont été arrêtés dans la République, dont deux déjà inculpés. Quelque 1,12 million d’euros de cryptomonnaies ont été saisis au cours des deux derniers mois et 30 000 euros de comptes ont été gelés. Gardaí a également saisi deux véhicules – une VW Golf et une Mercedes – et enquête sur une propriété à Dubaï.

Les deux hommes, déjà devant les tribunaux, font face à diverses accusations, notamment des allégations de blanchiment d’argent, de vols et de fraudes. Bien que la Garda ait publié mardi certains détails de l’opération, celle-ci dure depuis un certain temps et les arrestations et saisies d’argent et d’actifs ont eu lieu au cours des deux derniers mois.

Le centre de lutte contre la criminalité de la division Waterford de la Garda a mené une enquête criminelle sur le gang basé en Irlande, avec l’aide du Bureau national de la criminalité économique de la Garda.

Le Bureau national de cybercriminalité de la force a également été impliqué, ainsi qu’Europol et l’unité d’information sur les passagers de la Garda, qui suit les mouvements à l’intérieur et à l’extérieur de la République. Les officiers de liaison de la Garda dans les ambassades irlandaises à l’étranger ont également eu affaire à la police de ces pays dans le cadre de l’enquête.