Le tristement célèbre fraudeur norvégien Thomas Stray, qui partageait le bureau de Dubaï avec Daniel Kinahan, nie tout lien avec un gangster

Thomas Stray a fait la une des journaux en tant que cow-boy financier lorsqu’il a été emprisonné en 2005 pour une fraude de 500 000 €, mais il dirige depuis une société d’investissement aux Émirats arabes unis.

“Bien que j’aie connu Daniel Kinahan grâce à l’utilisation d’un bureau partagé, je n’avais aucun lien personnel ou professionnel avec lui, ni avec les autres membres de la famille Kinahan, ni aucune association avec son entreprise.”

« Même si je le connaissais, j’ignorais ses origines jusqu’à ce qu’elles soient largement connues », a-t-il récemment déclaré à Dagbladet Børsen.

Il n’est pas le seul escroc norvégien désormais lié au cartel Kinahan.

Thor Kaste Dahl a été arrêté sur la Costa del Sol en 2019 et extradé vers la Norvège pour y purger une peine de prison.

Il avait été partenaire de la star de télé-réalité irlandaise Virginia Macari, qui a participé à des événements promotionnels pour Nero Vodka.

L’année dernière, l’entreprise de boissons dirigée par Nicola, l’épouse du blanchisseur d’argent du Kinahan Cartel, Johnny Morrissey, a été déclarée l’année dernière comme une façade du gang par l’Office américain de contrôle des avoirs étrangers.

En avril de l’année dernière, deux sociétés dirigées par les Kinahan, Ducashew General Trading et Hoopoe Business Brokers, situées aux bureaux 2101 et 2102 du Boulevard Plaza – Tour 2, ont également été sanctionnées en avril de l’année dernière.

Investech, dirigé par Thomas Stray, opérait à la même adresse – une information découverte en ligne par un fan de boxe qui a mis en avant les liens du Cartel avec ce sport.

“Il est exact qu’Investech et Ducashew ont opéré à partir de cette adresse”, a déclaré Stray à Dagbladet.

Il a également déclaré que de nombreuses entreprises partageaient des bureaux et qu’il avait quitté l’espace en 2019 et avait utilisé une solution temporaire.

Bien que son entreprise ait utilisé cette adresse, Stray a insisté auprès de Dagbladet sur le fait que son entreprise avait toujours agi comme une entreprise légitime.

« Au cours de mes 22 années passées aux Émirats arabes unis, je n’ai ni été accusé d’actes criminels ni engagé dans des activités illégales. J’ai toujours eu le souci de gérer mon entreprise dans le respect des lois et réglementations du pays.

Stray, anciennement connu sous le nom de Thomas Øye, a commencé sa carrière en vendant des encyclopédies, puis s’est installé comme courtier en valeurs mobilières, mais a fait faillite et plusieurs clients ont perdu des investissements importants.

Puis, en 2005, il a été condamné à six mois de prison pour avoir escroqué un homme de près de 500 000 euros, en empruntant une valise pleine d’argent sans jamais la rembourser.

Stray s’est ensuite rendu à Dubaï où il a créé un certain nombre d’entreprises, dont Investech, qui ont partagé pendant un certain temps les mêmes bureaux que les entreprises sanctionnées de Kinahan.

L’homme à qui il a pris la valise d’argent liquide était un partenaire commercial de Kaste Dahl, selon des informations norvégiennes, chargé de récupérer l’argent au début des années 2000.

En 2019, Dahl était en fuite en Espagne où il a été arrêté à Marbella et renvoyé chez lui pour purger une peine de prison.

Les autorités norvégiennes ont émis un mandat d’arrêt européen après qu’il ait été condamné à deux ans et huit mois de prison pour une fraude bancaire de 4 millions d’euros en mars 2015.

Dahl avait également vécu en Irlande à la suite d’une relation avec la star de télé-réalité Virginia Macari.

En 2018, elle a déclaré au Sunday World qu’elle et Dahl n’étaient plus en couple.

“Je ne l’ai jamais annoncé publiquement, mais ma famille et mes amis le savent et je pense que les gens peuvent le deviner, mais je ne suis plus avec Kaste maintenant.

« En fait, nous ne sommes plus ensemble depuis quelques années maintenant. Plusieurs médias disent que c’est mon mari. Il n’est pas. Je n’ai jamais été mariée avec lui.

« Évidemment, c’est le père de mon enfant et je le respecte, mais nous ne sommes pas ensemble – et ne le serons plus jamais non plus.

Mme Macari et Cindy Cafolla étaient à une soirée somptueuse à Puerto Banus faisant la promotion de la marque de vodka Nero Drinks en décembre 2020, où Johnny Morrissey a été décrit comme un ambassadeur de la marque.

Morrissey a depuis été sanctionné par les États-Unis et est actuellement derrière les barreaux en Espagne après avoir été arrêté pour ses activités présumées de blanchiment d’argent.

Europol a cité cette semaine l’opération présumée de blanchiment d’argent d’un montant de 200 millions d’euros dans un vaste rapport sur l’économie criminelle européenne, estimée à 188 milliards d’euros par an.