La Haute Cour a rendu un jugement de 12,4 millions d’euros contre deux administrateurs d’une entreprise de logistique qui auraient abusé des fonds de l’entreprise, omis de déclarer ses revenus au fisc et auraient illégalement profité des programmes de soutien de Covid pendant la pandémie.
Le jugement a été rendu, sur une base conjointe et dissociable, contre Stewart Alexander et Bill Henry, administrateurs de Boxer Logistics Ltd à Finglas, Dublin, qui avait négocié sous le nom de B Logistics avant sa mise en liquidation l’année dernière.
Un jugement a été demandé contre les deux administrateurs par les praticiens de l’insolvabilité Tom Murray et Tom Musiol, qui en mars 2022 ont été nommés liquidateurs du cabinet. B Logistics avait fourni des services de livraison pour des sociétés commerciales telles qu’Ikea et Buy it Direct.
Lundi, Mme la juge Miriam O’Regan a convenu que M. Alexander et M. Henry devraient être rendus personnellement responsables des dettes de la société après avoir été informés que les deux administrateurs auraient continuellement sous-déclaré le véritable revenu de la société et avaient sous-payé ses impôts, y compris l’impôt sur les sociétés, PRSI et la TVA.
Le tribunal a appris que l’entreprise devait des revenus de plus de 6 millions d’euros.
Le tribunal a également été informé que 250 000 € de l’argent de l’entreprise avaient été versés par traite bancaire à Mme Paula Loredana Hutu, une ancienne employée de l’entreprise deux semaines avant la liquidation de l’entreprise.
La société aurait présenté de manière inexacte sa situation financière à Revenue afin de bénéficier de la subvention salariale temporaire Covid-19 et des programmes de subventions salariales pour les employés, affirme-t-on. Il est en outre affirmé qu’il a reçu 1,9 million d’euros.
En raison de la manipulation par le directeur des finances de la société, les liquidateurs ont déclaré que M. Alexander et M. Henry devaient à la société elle-même une somme de plus de 6 millions d’euros.
Les liquidateurs avaient réclamé aux administrateurs le paiement de cette somme mais n’ont reçu aucun paiement au titre de la créance.
Virements bancaires très importants
Cherchant diverses ordonnances contre les deux administrateurs, Arthur Cunningham BL, mandaté par Barry Cahir des avocats de Beauchamps pour les liquidateurs, a déclaré que ses clients avaient recherché des informations sur les paiements effectués par la société.
M. Cunningham a déclaré que ses clients n’avaient reçu aucune réponse appropriée à leurs questions. On prétend que de très grosses sommes d’argent ont été transférées du compte commercial principal de la société vers des comptes personnels contrôlés par l’un des administrateurs pour lesquels aucune explication appropriée n’a été donnée.
Il s’agit notamment de paiements de 1 million d’euros effectués sur des comptes au nom de M. Alexander, de virements de 285 000 euros effectués avec une référence à Old Trafford, qui est l’adresse résidentielle fournie au CRO par les intimés.
D’autres transferts plus petits, compris entre 8 000 € et 7 000 €, ont été effectués du compte de la société aux administrateurs et à Mme Hutu et à un compte Paddy Power, a déclaré le tribunal.
De nombreux autres paiements vers et depuis le compte de la société ont été effectués et reçus de parties inconnues et n’ont pas été correctement expliqués. En conséquence, les liquidateurs ont demandé au tribunal des ordonnances en vertu de la loi sur les sociétés de 2014 visant à rendre les administrateurs personnellement responsables des dettes de l’entreprise pour un montant de 12,4 millions d’euros.
Il n’y a pas eu d’objection à la candidature. Ni M. Alexander ni M. Henry, tous deux domiciliés à Old Trafford, Ballymadun, Ashbourne, Co Dublin, n’étaient présents ou représentés au tribunal.
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M. Cunningham a déclaré au tribunal que les deux administrateurs auraient déménagé au Royaume-Uni et auraient peut-être démarré une nouvelle entreprise.
La juge, en rendant les ordonnances contre MM. Henry et Alexander, s’est dite convaincue que malgré leur absence au tribunal, ils avaient été informés des demandes des liquidateurs et avaient reçu les documents judiciaires pertinents.
L’avocat a déclaré que ses clients demanderaient officiellement à une date ultérieure au tribunal de rendre des ordonnances, dont une obligeant Mme Hutu à restituer l’argent qui, selon les liquidateurs, lui aurait été versé à tort par la société.
Mme Hutu, a ajouté l’avocat, se trouverait dans sa Roumanie natale.
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