Le Tribunal national refuse d’ouvrir l’enquête sur le prétendu système pyramidal du groupe Herrero Brigantina

Le magistrat a nié l’interdiction en sa faveur qui avait été faite par le Tribunal d’Instruction Numéro 4 de Salamanque, qui jusqu’à présent était chargé d’instruire l’affaire. Désormais, ce deuxième organe pourrait assumer sa compétence ou, à défaut, la Cour suprême pourrait intervenir pour statuer sur l’affaire.

Le président du Tribunal Central d’Instruction Numéro 5 estime que les seuls faits prouvés à titre indicatif se réfèrent au fait que Herrero Brigantina aurait proposé à ses clients le produit ‘TOP 25’ en sachant que la rentabilité offerte n’allait pas être payée et que En outre, il n’a pas été soutenu par AXA, dans une prétendue stratégie concoctée par le groupe HB pour fiabiliser le contrat.

Pour Pedraz, cela “serait une indication claire de l’intention de frauder leurs investisseurs, les conduisant, sous cette tromperie, à procéder à un transfert d’actifs en faveur du groupe, le tout pour un montant de 840 000 euros”, en attendant l’accréditation. Il explique ensuite qu’il s’agit d’un volume de fraudes très loin des exigences jurisprudentielles pour établir que les faits relèvent de la compétence du Tribunal national. « Et le rapport de police lui-même indique que la fraude constatée s’élève à plus de 840 000 euros, mais que le préjudice connu des cabinets d’avocats et des associations dépasserait 6,3 millions d’euros, un chiffre qui n’a jamais été accrédité dans l’enquête judiciaire pour l’instant. ,” précise-t-il

Une centaine de personnes touchées à Gipuzkoa

La prétendue escroquerie pyramidale du Groupe Herrera Brigantina toucherait quelque 35 000 personnes dans toute l’Europe, et à Gipuzkoa, le nombre de personnes concernées continue d’augmenter, surtout après la publication dans ce journal la semaine dernière des premières plaintes que le cabinet d’avocats de Vallverdú déposera. Avocats. Le nombre de personnes touchées a presque doublé, passant de 50 initialement à près d’une centaine sur le territoire. On estime que le nombre de personnes touchées pourrait atteindre 200 en Gipuzkoa et jusqu’à 500 en Euskadi. Le groupe a établi son siège à Saint-Sébastien, plus précisément dans la rue Txurruka.

Pedraz souligne qu’il n’existe que de simples témoignages des deux travailleurs qui ont dénoncé leur ancienne entreprise sur des faits qu’il faut contraster avec la pratique des procédures encore en cours, comme « lorsqu’il est déclaré qu’une partie significative de l’argent apporté par les clients était “destiné à couvrir les dépenses courantes du Groupe (salaires, sécurité sociale, loyers, etc.)”.

“Il est évident que les faits doivent encore être établis et que la simple analyse des comptes bancaires ne peut pas offrir les données nécessaires, mais qu’elle peut plutôt être basée sur la documentation à obtenir après avoir effectué les procédures demandées”, conclut-il.

Cependant, il considère comme « révélateur » que le rapport de police indique qu’« il y a des dizaines de clients du groupe Herrero Brigantina qui, lorsqu’ils voulaient récupérer leurs investissements, soit n’ont pas pu les récupérer, soit leur récupération n’a pas été complète ». ou a été retardé dans le temps, dépassant largement le délai de 30 jours prévu dans le contrat signé entre les deux parties.

“Cela pourrait être dû au fait que les investissements n’ont pas été réalisés là où ils auraient dû être et ont été alloués à d’autres projets ou à des personnes ayant un intérêt particulier, de sorte qu’ils n’ont pas pu les récupérer”, souligne-t-il.

La semaine dernière, le fondateur du groupe Herrera Brigantina, Juan González Herrero, a été arrêté par la police nationale. Le chef visible de ce groupe d’entreprises dont le siège est situé à Ponferrada a été arrêté vendredi dernier par la Division des délits économiques et fiscaux de la police nationale à Madrid et a ensuite été libéré avec inculpation et mesures de précaution.