Le Trésor augmente les paiements du Barça à Negreira à 7,6 millions

Le fisc a augmenté les fonds versés par le FC Barcelone à l’ancien vice-président de la Commission technique des arbitres (CTA), José María Enríquez Negreira, et à son fils à 7,6 millions d’euros, selon un rapport de la Garde civile remis au juge. Aguirre, qui enquête, entre autres délits, sur les cas présumés de pots-de-vin ou de corruption sportive, entre autres délits. Le parquet a soutenu dans sa plainte que ce montant était de 7,3 millions d’euros, sur la base des estimations faites à l’époque par le Trésor, mais ce montant a été rectifié. Dans leur nouveau tableau, les inspecteurs distinguent ce qui a été officiellement déclaré (7,5 millions) et ce qui a été imputé (7,6 millions). Ce résumé comprend tous les décaissements de 2001 à 2018.

Dans ce métier, La Garde civile a demandé au juge qui nécessite des extraits de 72 comptes courants auprès de huit banques et dont les propriétaires ne sont pas Enríquez Negreira, son associé actuel, le fils de l’ancien leader de l’arbitrage, Javier Enríquez Romero, et sept sociétés, dont Dasnil 95, Nilsad et Soccercam. Ce sont ces trois-là qui percevaient des fonds provenant du FC Barcelone bien sûr des conseils d’arbitrage. Le juge Aguirre a déjà accepté cette demande.

Cette demande des agents de l’institut armé a été formulée alors que l’enquête était élargie au délit de blanchiment d’argent. La Garde civile soutient qu’il existe une série d’opérations bancaires des personnes enquêtées, à savoir Enríquez Negreira et son fils, qui “pourraient être associées à des activités de dissimulation des fonds reçus” par le Barça, auxquelles il faut ajouter “la nullité explications “incorrectes et contradictoires” proposées par les prévenus tout au long du processus judiciaire.

L’obligation pour les banques d’accréditer les charges reflétées par le Trésor, en tenant compte du fait que l’une des “principales raisons” pour lesquelles le club aurait pu décider d’embaucher Enríquez Negreira aurait pu être sa capacité d’influence et ils ont participé à la prise de décisions pour le poste qu’il occupait au sein de la Commission Technique des Arbitres”. Cette influence, de l’avis de la Garde civile, est “palpable”, au moins dans les évaluations pour les promotions ou relégations arbitrales ou dans la nomination des arbitres internationaux.

Les hommes de front

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Dans ce même rapport, les agents soulignent qu’à de nombreuses reprises, des personnes physiques ou des entreprises sont utilisées pour dissimuler des fonds et des actifs provenant de sources injustifiées, « on ne peut donc pas exclure » qu’Enríquez Negreira « ait canalisé, au moins partiellement, une partie de les fonds obtenus par l’intermédiaire d’autres personnes de leur environnement”, en tenant compte des “retraits importants de fonds de leurs comptes bancaires et de ceux de leurs entreprises”.

Certaines des entreprises Javier Enriquez Romero, le fils de l’ancien responsable de l’arbitrage, a facturé entre 2013 et 2018 trois sociétés appartenant à Josep Contreras Arjona, ancien directeur du club de base du FC Barcelone, aujourd’hui décédé. Ces sociétés, à leur tour, ont « refacturé » à l’entité les services d’Enríquez Romero. Comme ce dernier l’a expliqué, le but de cette opération n’était pas de lier le nom de son père au Barça, un argument qui, de l’avis de la Garde civile, “n’a aucun sens”, puisque les sociétés qui facturaient jusqu’alors le club le incluaient également. exercer « un certain degré » de contrôle.