Le commissaire du South African Revenue Service (SARS), Edward Kieswetter, a confirmé que le fisc avait engagé une procédure judiciaire contre Sasfin Bank.
Le SARS a mené une enquête approfondie sur divers contribuables sud-africains qui ne lui avaient pas fait de déclarations fiscales véridiques et exactes.
« L’enquête a révélé que les contribuables s’étaient entendus pour expatrier des fonds à l’étranger d’une manière qui a obscurci le suivi des paiements des expatriés et a mis en péril le recouvrement des impôts en Afrique du Sud.
« La position du commissaire est qu’il est inapproprié de commenter la question de la responsabilité et de l’indemnisation pour la perte du fisc, car ce sont des questions juridiques dont est désormais saisie le système judiciaire sud-africain. Compte tenu de cette évolution, le SARS ne fera aucun autre commentaire », a déclaré mardi le SARS.
Le commissaire a affirmé son engagement à poursuivre l’application et le recouvrement des impôts sans crainte, faveur ou préjudice dans l’intérêt du maintien de l’intégrité fiscale du système fiscal sud-africain.
Entre-temps, dans un communiqué publié mardi, les actionnaires de Sasfin Holdings Limited ont été informés que Sasfin Bank, une filiale en propriété exclusive de Sasfin Holdings, avait reçu une assignation civile pour un montant total de 4 872 327 649,27 rands plus les intérêts et les frais sous la forme d’une demande de dommages et intérêts. , institué par le SRAS.
«Cette convocation, reçue le 9 janvier 2024, découle de la prétendue incapacité de la SARS à percevoir l’impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités prétendument dues par les anciens clients de change de la banque.
“Les anciens clients de change de la banque opéraient comme un syndicat qui dirigeait un stratagème illégal visant à faciliter l’expatriation de l’argent hors d’Afrique du Sud et était de connivence avec d’anciens employés de la banque qui opéraient en dehors du cadre de leur emploi.”
Sasfin Holdings Limited a également ajouté que la banque avait pris des mesures décisives lorsqu’elle avait pris connaissance de ce stratagème illégal, notamment en ouvrant une enquête approfondie menée par un cabinet de conseil médico-légal indépendant.
Cela a abouti à la rupture des relations avec les clients et employés impliqués et à l’ouverture de poursuites pénales à leur encontre.
« Après avoir reçu la convocation, Sasfin Bank s’est engagée de manière transparente avec les régulateurs concernés sur la question et a obtenu un avis juridique de l’ENS, rédigé par le professeur Dale Hutchinson, le professeur Michael Katz et Aslam Moosajee et approuvé par Adv. Wim Trengové SC”
« L’avis juridique est sans équivoque : la réclamation ne respecte pas les paramètres reconnus du droit applicable et a une très faible probabilité de succès. Sur la base de cet avis juridique, Sasfin Holdings a conclu que la réclamation n’entraînera pas la reconnaissance d’une quelconque responsabilité.
Dans l’annonce de SENS, le conseil d’administration de Sasfin Holdings « reste d’avis que les allégations du SRAS n’ont aucun fondement et ont peu de chances d’aboutir ».
“La Banque défendra donc cette réclamation, et étant donné qu’il s’agit d’un procès défendu, l’affaire ne sera probablement jugée que dans plusieurs années”, a déclaré Sasfin Holdings. –SAnews.gov.za
