Le processus du groupe de duo se poursuit

VDepuis jeudi, le tribunal régional de Bonn est à nouveau préoccupé par l’implication du prestataire de services financiers britannique Duet Group dans le scandale international cum-ex. Le co-fondateur Henry Gabay et S., qui ont également travaillé comme banquier d’affaires chez Merrill Lynch avant Duet, font face à des accusations d’évasion fiscale devant le 9e tribunal pénal supérieur. Le parquet de Cologne accuse les deux prévenus d’avoir organisé les transactions du groupe d’actions autour de la date d’enregistrement des dividendes de Londres (Az. 29 KLs 1/23). Plus précisément, il s’agit du “Caerus II Equity Fund”, qui a été lancé en 2010 par Varengold Investment AG.

Le Trésor a subi un préjudice de 92 millions d’euros suite au remboursement multiple de l’impôt sur les plus-values. Duet aurait également été actif dans des transactions cum-ex par la maison d’émission munichoise désormais insolvable Avana Invest. Ici, les enquêtes des procureurs bavarois ne sont pas encore terminées.

Premier verdict en juin

Le juge président du tribunal de district de Bonn, Frederik Glasner, a prévu 17 jours de procès supplémentaires pour le procès pénal jusqu’en décembre. Au début du procès, un ancien employé du back-office de Duet avait déjà reconnu son implication dans les transactions boursières illégales. Glasner l’a condamné à deux ans de probation pour avoir aidé et encouragé l’évasion fiscale. Un autre ancien employé avait témoigné à Bonn au début de l’été et avait lourdement incriminé Henry Gabay. Le banquier d’affaires a été temporairement arrêté par des policiers en France en juin 2020, mais a ensuite, comme d’autres prévenus, été libéré sous caution. Le natif suisse avait nié tout acte répréhensible dans le passé. Un autre manager de Duet mis en cause par le parquet de Cologne devra répondre en justice ultérieurement.

L’agence d’application de la loi, qui est chargée d’enquêter sur les accords cum-ex en Allemagne, est elle-même critiquée depuis un certain temps. Le point de départ a été les enquêtes du parquet de Cologne contre le fisc de Hambourg et l’ancien membre du SPD du Bundestag Johannes Kahrs à l’automne 2021, deux jours après les élections fédérales. Les procureurs espéraient que cela fournirait des informations supplémentaires pour leurs enquêtes sur la banque privée MM Warburg.

Mais depuis plus de deux ans, une commission d’enquête parlementaire à Hambourg tente d’élucider l’affaire de l’argent des impôts entourant la banque privée – et la possible influence politique du chancelier Olaf Scholz (SPD), qui était encore le premier maire de la ville hanséatique en 2016. De nombreux dossiers de Cologne ont été longtemps rappelés par les parlementaires en vain.

Le ministre de la Justice bouleversé

Le ministre de la Justice de NRW Benjamin Limbach (Verts) n’a pas été informé des événements – et a donc été contrarié. Afin de réparer la relation troublée, Limbach a envoyé une délégation de son ministère à l’Elbe. En pleine dispute sur les dossiers, Limbach a fait ses adieux au procureur général de Cologne, Joachim Roth, qui prenait sa retraite en juillet.

Mercredi, Limbach a enchaîné avec de vives critiques au parlement du Land de Düsseldorf. Sa maison était parfois informée trop tard ou pas du tout : “Je ne m’attendais pas au ministère de la Justice à ce que cette pierre angulaire de notre travail puisse se détacher ainsi”, a déclaré le ministre de la Justice cité par l’agence de presse dpa.