Sam Bankman-Fried, fondateur de l’échec de l’échange de crypto-monnaie FTX, s’est vu refuser la mise en liberté sous caution par un juge des Bahamas.
Les autorités américaines ont inculpé mardi M. Bankman-Fried de “l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire des États-Unis”.
L’ancien patron de FTX a construit un “château de cartes sur la base de la tromperie”, a déclaré le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler.
M. Bankman-Fried a indiqué qu’il lutterait contre l’extradition vers les États-Unis.
La magistrate en chef des Bahamas JoyAnn Ferguson-Pratt a rejeté la demande de libération sous caution, invoquant un “grand” risque de fuite, et a ordonné qu’il soit maintenu en détention provisoire dans un établissement correctionnel jusqu’au 8 février.
Il était arrêté aux Bahamas lundi.
Le mois dernier, FTX a déposé son bilan aux États-Unis, empêchant de nombreux utilisateurs de retirer leurs fonds. Selon un dossier judiciaire, FTX devait à ses 50 plus grands créanciers près de 3,1 milliards de dollars (2,5 milliards de livres sterling).
L’une des allégations les plus graves contre M. Bankman-Fried est qu’il a utilisé des milliards de dollars de fonds de clients pour soutenir sa société de négoce d’investissement, Alameda.
On ne sait pas combien les personnes qui ont des fonds dans l’échange récupéreront à la fin de la procédure de faillite – bien que de nombreux experts aient averti qu’il pourrait s’agir d’une petite fraction de ce qu’elles ont déposé.
M. Bankman-Fried fait face à huit accusations criminelles aux États-Unis, notamment pour fraude électronique, blanchiment d’argent et complot en vue de frauder. Il fait également face à des accusations civiles, notamment des investisseurs trompeurs qui ont investi plus d’un milliard de dollars dans l’entreprise.
Les responsables l’ont également accusé d’avoir enfreint les lois sur le financement des campagnes.
Lors d’une conférence de presse mardi, Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, a décrit la fraude dont M. Bankman-Fried est accusé comme l’une des plus importantes de l’histoire des États-Unis.
En plus d’accuser M. Bankman-Fried d’avoir fraudé des prêteurs, des investisseurs et des clients, M. Williams a allégué qu’il avait utilisé “des dizaines de millions” de gains mal acquis pour des contributions électorales illégales aux démocrates et aux républicains.
“Tout cet argent sale a été utilisé au service du désir de Bankman-Fried d’acheter une influence bipartite et d’avoir un impact sur l’orientation de la politique publique à Washington”, a déclaré M. Williams.
Dans entrevues antérieures avec les médiasle magnat de la crypto a admis des erreurs, mais a nié avoir l’intention de frauder ses clients.
M. Bankman-Fried a également nié les allégations selon lesquelles il aurait dû savoir que la société commerciale affiliée à FTX, Alameda Research, utilisait les fonds des clients de FTX.
Il était autrefois considéré comme une version jeune du légendaire investisseur américain Warren Buffett. Pas plus tard que fin octobre, il avait une valeur nette estimée à plus de 15 milliards de dollars (12,1 milliards de livres sterling).
Pendant ce temps, le nouveau directeur général de l’entreprise, John Ray, a déclaré à un comité du Congrès américain que l’effondrement de FTX semblait être le résultat du fait qu’il était contrôlé par un petit groupe “d’individus grossièrement inexpérimentés et non sophistiqués”.
Il a déclaré avoir constaté “un manque total de tenue de registres – aucun contrôle interne”.
L’échange FTX a permis aux clients d’échanger de l’argent normal contre des crypto-monnaies telles que Bitcoin.
Les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies au sens traditionnel, mais sont stockées en ligne et agissent davantage comme des véhicules d’investissement ou des titres – souvent avec un degré élevé de volatilité.
Leur anonymat signifie qu’ils ont été favorisés pour des activités criminelles telles que le trafic de drogue et les attaques de ransomwares, mais leurs partisans affirment qu’il existe un énorme potentiel d’innovation – et d’indépendance vis-à-vis des gouvernements.
