Le juge Alex Owens a rendu une ordonnance qui permet à l’État de prendre enfin le contrôle des fonds.
Dans deux affaires distinctes de longue date impliquant un criminel britannique et un trafiquant de drogue suédois présumé, le CAB a obtenu des décisions de justice en leur faveur.
Melanie Hackett, résidente du Royaume-Uni, qui a été citée dans une affaire du CAB de plus de 120 000 £ déposée sur un compte bancaire irlandais provenant de son ex-mari et criminel avoué Fred Mallon.
Mallon a à un moment donné témoigné que l’argent sur son compte bancaire irlandais provenait de ses activités criminelles.
Lors d’une audience devant la Haute Cour le mois dernier, il a été appris que la fille de Hackett leur avait confirmé que sa mère ne participerait pas à l’affaire.
Le juge Alex Owens a rendu une ordonnance qui permet à l’État de prendre enfin le contrôle des fonds.
Il y a dix ans, le criminel gallois Mallon a témoigné devant la Haute Cour que l’argent provenait de son assurance et de crimes liés au vol de voitures, plutôt que de son entreprise de location d’usines.
Son ex-femme, Melanie Hackett, a affirmé que l’argent était légitime et qu’elle y avait droit dans le cadre d’un règlement de divorce.
Mais elle a perdu le procès lorsque la Haute Cour a accepté le témoignage « franc » de Mallon, étayé par des preuves provenant de la police du sud du Pays de Galles.
Le CAB a déclaré à la Haute Cour cette année qu’il n’avait pas été en mesure de contacter directement Mme Hackett, mais que sa fille avait déclaré qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec l’affaire « à moins qu’elle ne récupère l’argent ».
L’activité criminelle de Mallon était liée aux véhicules à moteur et comprenait le vol, le retrait de pièces de voitures volées pour la revente et le vol en Irlande et au Royaume-Uni.
Cela comprenait également l’utilisation de voitures pour de fausses réclamations d’assurance et la falsification des dossiers des véhicules.
Le tribunal a estimé que l’argent avait été déposé « d’une manière compatible avec le désir de garder les fonds cachés et non identifiés ».
Pendant ce temps, le CAB a remporté une autre victoire la semaine dernière lorsque la Cour d’appel a rejeté une offre d’Harry Zeman prenant 600 000 € sur un compte bancaire gelé en 2011.
CAB a saisi l’argent en prétendant qu’il s’agissait du produit d’une arnaque à la carte de crédit remontant à 2002.
Zeman, directeur de la société suédoise présumée à l’origine de l’arnaque, Routeback Media, a intenté une action en justice pour empêcher le transfert des fonds à l’État.
Le CAB a affirmé que M. Zeman était connu pour avoir des « liens avec le crime organisé » et avait été condamné en Suède pour trafic de drogue.
Il a nié tout lien avec le crime organisé et a affirmé que les fonds provenaient d’activités commerciales légitimes.
Lorsque CAB a demandé le transfert de l’argent à l’État en 2018, Zeman et son entreprise se sont opposés à cette décision devant les tribunaux.
Lors d’une audience précédente, le CAB avait déclaré que le frère de M. Zeman était en possession d’équipements électroniques « utilisés pour créer des numéros de carte de crédit frauduleux et qu’il avait fui la Suède après cette découverte ».
Le CAB a produit une déclaration d’un officier de police suédois qui a déclaré que Routeback avait fait l’objet d’une enquête en Suède en 2001 pour des transactions suspectes similaires par carte de crédit.
L’officier suédois a conclu que “la principale personne derrière Routeback à l’époque était Kristian Zeman, un frère de Harry Zeman”.
La Cour d’appel a rejeté son appel dans un jugement rendu vendredi, mettant fin à l’une des plus longues affaires judiciaires du CAB.
2024-05-14 23:00:27
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