Le blanchiment d’argent présumé de Rafael Alun, PPATK bloque le compte du conseiller fiscal

JAKARTA – Centre de Reporting et d’Analyse des Opérations Financières ( PPATK ) a bloqué le compte du conseiller fiscal. Cela a été réalisé en lien avec l’existence historique d’un intermédiaire professionnel qui réglementait les activités de blanchiment d’argent présumé, l’ancien directeur général des impôts (DJP) du ministère des Finances (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo (RAT).

“Oui, il y a eu un blocage des conseillers fiscaux soupçonnés d’être des mandataires du RAT (intermédiaires) et de plusieurs autres parties liées. Nous soupçonnons qu’il y a des PML (blanchisseurs d’argent professionnels) qui ont agi dans l’intérêt du RAT”, a déclaré le chef. de PPATK Ivan Yustiavandana lors de sa confirmation, vendredi (3/3/2023).

Non seulement les conseillers fiscaux, PPATK a également bloqué les comptes d’autres parties. Malheureusement, Ivan n’a pas expliqué en détail. “Nous menons aux allégations (d’intermédiaire professionnel). Mais l’analyse continue de se développer”, a-t-il déclaré.

Pour votre information, PPATK a trouvé une transaction étrange suspectée de blanchiment d’argent sur le compte de Rafael Alun. Le KPK a également constaté des irrégularités entre les atouts d’une valeur fantastique de Rafael Alun et son profil d’échelon III à la DGT du ministère des Finances.

Le KPK a ouvert des opportunités de suivi des conclusions de PPATK concernant la transaction suspecte de Rafael. Si des éléments de corruption sont découverts, le KPK assurera le suivi. Le KPK lui-même a clarifié le caractère inapproprié des avoirs de Rafael Alun, le mercredi 1er mars 2023.

Rafael Alun Trisambodo est le père de Mario Dandy Satriyo. Mario Dandy était l’auteur de la persécution de David Ozora, le fils du responsable du Mouvement des jeunes d’Ansor (GP), Jonathan Latumahina. Mario a été nommé suspect dans l’affaire d’abus.

L’affaire est devenue virale et a ensuite eu une longue queue. Le père de Mario Dandy, Rafael Alun, a été entraîné. Le style de vie glamour de Mario Dandy soulève des questions sur son père. Après avoir été retracé, il s’avère que Rafael Alun possède une richesse fantastique de 56 milliards d’IDR. Il y a une augmentation significative des actifs de Rafael Alun.

(muh)