L’astuce utilisée par le Trésor pour garder un œil sur l’argent liquide que vous gardez chez vous

Si des revenus ou des retraits importants sont effectués, Trésorerie elle sera attentive et vous risquez d’être pénalisé. Pour ça, tu dois être prudent avec l’argent liquide conservé à la maison.

Est-il illégal de garder de l’argent liquide à la maison ?

Il n’est ni illégal d’épargner en mettant de l’argent sous le matelas, ni de garder de l’argent liquide à la maison. En fait, de nombreuses personnes choisissent ces méthodes d’épargne en raison d’un manque de confiance dans le système bancaire et pour faire face aux imprévus du quotidien. Il convient toutefois de garder à l’esprit que l’argent que nous retirerons de la banque pour le conserver chez nous ne peut pas être trop important, car nous attirerions l’attention du Trésor.

Quelles sommes d’argent le Trésor surveille-t-il ?

L’Agence fiscale surveillera tous les mouvements impliquant leutilisation de billets de 500 euros et des revenus ou retraits de plus de 3 000 euros en espèces. En outre, il existe une limite basée sur le montant maximum d’argent liquide qu’une personne peut transporter ou déplacer dans le pays. De cette manière, le montant maximum en espèces pouvant être emporté en Espagne est de 100 000 euros.

Comment le Trésor connaît-il l’argent dont nous disposons

Le fisc a de puissants alliés : les banques. Ces entités enregistrent toutes les opérations de leurs clients et sont obligées de transférer les informations au Trésor. Cela ne signifie pas que toutes les opérations feront l’objet d’une enquête, car elles n’auront lieu que lorsqu’il existe des indications très claires d’une éventuelle activité criminelle.

Les mouvements dans lesquels le Trésor est habituellement fixé sont liés aux comptes courants, aux dépôts d’épargne et à terme, aux comptes de prêts et de crédits et à d’autres opérations actives et passives.