Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Andrew C. Adams, le directeur du groupe de travail KleptoCapture, Ivan J. Arvelo, l’agent spécial chargé du New York Field Office of Homeland Security Investigations (“HSI “), et Maged Behnam, agent spécial par intérim chargé du bureau de terrain de Miami du Federal Bureau of Investigation (“FBI”), ont annoncé aujourd’hui la levée des scellés d’un acte d’accusation accusant VLADIMIR VORONCHENKO, alias “Vladimir Vorontchenko”, un citoyen de la Fédération de Russie et résident permanent légal des États-Unis, avec participation à un stratagème visant à effectuer plus de 4 millions de dollars en paiements en dollars américains pour maintenir quatre propriétés immobilières aux États-Unis qui appartenaient à Viktor Vekselberg, un oligarque sanctionné, comme ainsi que de tenter de vendre deux de ces propriétés. L’Acte d’accusation a également accusé VORONCHENKO d’outrage au tribunal en rapport avec sa fuite des États-Unis après avoir reçu une citation à comparaître du Grand Jury exigeant sa comparution personnelle et son témoignage.
L’avocat américain Damian Williams a déclaré : « L’acte d’accusation rendu public aujourd’hui signale l’engagement continu des États-Unis à tenir pour responsables les individus qui violent les sanctions. Vladimir Voronchenko et d’autres ont illégalement acheminé des millions de dollars vers les États-Unis pour entretenir des résidences américaines de luxe appartenant à l’oligarque russe Viktor Vekselberg. Avec ces accusations, les États-Unis envoient un message fort qu’ils continueront à appliquer vigoureusement les sanctions économiques, y compris celles imposées en réponse à l’agression illégale et injustifiée de la Russie en Ukraine.
Le directeur du groupe de travail KleptoCapture, Andrew C. Adams, a déclaré: «Les sociétés fictives, les hommes de paille et les blanchisseurs d’argent professionnels n’ont pas protégé Voronchenko ou les transactions illicites accusées aujourd’hui de la persistance d’enquête de HSI, du FBI et des avocats du district sud de New York. . L’acte d’accusation d’aujourd’hui est un autre rappel de la priorité que le ministère de la Justice accorde à la découverte des produits de la kleptocratie et de l’évasion des sanctions et à la poursuite de ceux qui accepteraient un chèque de paie en échange de la facilitation du blanchiment d’argent et de l’évasion des sanctions.
L’agent spécial en charge du HSI, Ivan J. Arvelo, a déclaré : « Le financement illicite russe est une menace pour la sécurité nationale et intérieure des États-Unis, une menace qui étend les fissures de vulnérabilité dans notre système financier. Avec l’avènement de l’invasion ukrainienne, ces menaces mondiales sont devenues de plus en plus nationales, car il a été révélé que les facilitateurs de Poutine avaient séquestré des milliards de richesses illicites dans des biens immobiliers et des actifs de luxe basés aux États-Unis. HSI ne permettra pas au système financier américain de faciliter sans le savoir les transferts d’argent noir, et aujourd’hui, nous avons inculpé un autre facilitateur oligarque pour ses actions présumées en faveur du régime corrompu.
Selon les allégations de l’acte d’accusation rendu public aujourd’hui devant le tribunal fédéral de Manhattan :[1]
VORONCHENKO, qui a résidé à plusieurs reprises à New York, New York, Southampton, New York, Fisher Island, Floride et Russie, s’est présenté comme un homme d’affaires prospère, un collectionneur d’art et un marchand d’art, ainsi qu’un ami proche et associé d’affaires. de Viktor Vekselberg.
Le 6 avril 2018, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (« OFAC ») du département américain du Trésor a désigné Vekselberg comme ressortissant spécialement désigné (« SDN ») dans le cadre de sa conclusion selon laquelle les actions du gouvernement de la Fédération de Russie en L’Ukraine constituait une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis. Le 11 mars 2022 ou vers cette date, l’OFAC a renommé Vekselberg en tant que SDN et a bloqué le yacht et l’avion privé de Vekselberg.
Avant sa désignation par l’OFAC, entre 2008 ou environ et 2017 ou vers 2017, Vekselberg, par le biais d’une série de sociétés fictives, a acquis des biens immobiliers aux États-Unis, en particulier (i) un appartement sur Park Avenue à New York, New York, (ii) un domaine à Southampton, New York, (iii) un appartement sur Fisher Island, Floride, et (iv) un appartement penthouse également sur Fisher Island, Floride (collectivement, « les propriétés »). À la date du présent acte d’accusation, les propriétés valaient environ 75 millions de dollars.
VORONCHENKO a retenu les services d’un avocat (l’« avocat »), qui a exercé à New York, New York, dans le cadre de l’acquisition des propriétés. L’avocat a également géré les finances des propriétés, notamment en payant les charges communes, les taxes foncières, les primes d’assurance et d’autres frais associés aux propriétés dans les transactions en dollars américains à partir des intérêts de l’avocat sur le compte en fiducie de l’avocat (« compte IOLTA »).
Avant la désignation de Vekselberg en tant que SDN, entre février 2009 et mars 2018 environ, les sociétés fictives détenues par Vekselberg ont envoyé environ 90 virements électroniques totalisant environ 18,5 millions de dollars sur le compte IOLTA. Sous la direction de VORONCHENKO et d’un membre de sa famille qui vivait en Russie, l’avocat a utilisé ces fonds pour effectuer divers paiements en dollars américains pour entretenir et entretenir les propriétés.
Immédiatement après la désignation de Vekselberg en tant que SDN, la source des fonds utilisés pour entretenir et entretenir les propriétés a changé. Le compte IOLTA a commencé à recevoir des virements provenant d’un compte bancaire aux Bahamas détenu au nom d’une société écran contrôlée par VOROCHENKO, «Smile Holding Ltd.», et d’un compte bancaire russe détenu au nom d’un ressortissant russe qui était lié à VORONCHENKO. Entre juin 2018 et mars 2022 environ, environ 25 virements électroniques totalisant environ 4 millions de dollars ont été envoyés sur le compte IOLTA. Bien que la source des paiements ait changé, la gestion des paiements est restée la même qu’auparavant : VORONCHENKO et un membre de sa famille ont ordonné à l’avocat d’utiliser ces fonds pour effectuer divers paiements en dollars américains pour entretenir et entretenir les propriétés. De plus, après la sanction de Vekselberg en 2018, VORONCHENKO et d’autres ont tenté de vendre à la fois l’appartement de Park Avenue et le domaine de Southampton. Aucune licence de l’OFAC n’a été demandée ou délivrée pour ces paiements ou tentatives de transfert.
Le 13 mai 2022 ou vers cette date, des agents fédéraux ont signifié à VORONCHENKO sur l’île Fisher une assignation à comparaître du grand jury, qui appelait à sa comparution personnelle pour témoignage et à la production de documents. Environ neuf jours plus tard, le ou vers le 22 mai 2022, VORONCHENKO a pris un vol de Miami, en Floride, à destination de Dubaï, aux Émirats arabes unis, puis s’est rendu à Moscou, en Russie. VORONCHENKO ne s’est pas présenté devant le Grand Jury et n’est pas retourné aux États-Unis.
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VORONCHENKO, 70 ans, de Moscou, Russie, New York, New York, Southampton, New York, et Fisher Island, Floride, a été accusé de complot en vue de violer et d’échapper aux sanctions américaines, en violation de l’International Emergency Economic Powers Act (« IEEPA »). ); violer l’IEEPA ; complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international ; et le blanchiment d’argent international, chacun passible d’une peine maximale de 20 ans de prison. VORONCHENKO a également été accusé d’outrage au tribunal, passible d’une peine maximale à la discrétion du tribunal. L’acte d’accusation fournit également un avis de l’intention des États-Unis de confisquer à VORONCHENKO le produit de ses infractions, y compris les propriétés.
Les peines maximales potentielles sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation de l’accusé sera déterminée par un juge.
M. Williams a loué le travail remarquable de HSI et du FBI. M. Williams a en outre remercié la Division de la sécurité nationale et le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice et l’OFAC pour leur aide et leur coopération dans cette enquête.
Le 2 mars 2022, le procureur général a annoncé le lancement du groupe de travail KleptoCapture, un groupe de travail interinstitutions sur l’application de la loi dédié à l’application des sanctions radicales, des restrictions à l’exportation et des contre-mesures économiques que les États-Unis ont imposées, avec leurs alliés et partenaires, dans réponse à l’invasion militaire non provoquée de l’Ukraine par la Russie. Le groupe de travail tirera parti de tous les outils et autorités du Département contre les efforts visant à éluder ou à saper les actions économiques prises par le gouvernement américain en réponse à l’agression militaire russe.
Cette affaire est traitée par l’Unité du blanchiment d’argent et des entreprises criminelles transnationales du Bureau. Les procureurs américains adjoints Jessica Greenwood, Joshua A. Naftalis et Sheb Swett sont en charge des poursuites.
Les allégations contenues dans l’acte d’accusation ne sont que des accusations et l’accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée.
[1] Comme l’indique la phrase introductive, l’acte d’accusation et la description de l’acte d’accusation qui y est présentée ne constituent que des allégations et chaque fait décrit doit être traité comme une allégation.
