L’ancien directeur d’OpenSea dans l’affaire de délit d’initié NFT est condamné

Nathaniel Chastain, qui a utilisé des informations confidentielles en tant que chef de produit chez OpenSea pour gagner des milliers de dollars, a été condamné mardi par le juge de district américain Jesse M. Furman à New York, après qu’un jury l’ait reconnu coupable. coupable en mai de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Il a également été condamné à renoncer à 15,98 jetons Ethereum, d’une valeur d’environ 26 000 dollars, et à payer une amende de 50 000 dollars.

Chastain était chargé de choisir les jetons qui seraient présentés sur la page d’accueil d’OpenSea, ce qui faisait généralement augmenter les prix. Les procureurs ont déclaré qu’il avait acheté des dizaines de NFT avant qu’ils ne soient mis en avant, et les avait vendus immédiatement après pour jusqu’à cinq fois ce qu’il avait payé, gagnant plus de 57 000 $ à l’époque.

“Je suis ici aujourd’hui parce qu’il y a deux ans, j’ai laissé tomber la communauté que je servais et j’ai perdu de vue la personne que j’aspirais à être”, a déclaré Chastain, 33 ans, lors de l’audience. “Je suis désolé d’avoir fait subir cette épreuve à mes collègues et amis d’OpenSea.”

L’affaire contre Chastain pourrait ouvrir la voie aux procureurs pour lutter contre la fraude sur les marchés nouveaux et non traditionnels des actifs numériques tels que les crypto-monnaies et les NFT alors que les réglementations sont encore en cours d’élaboration.

La plupart des cas de délits d’initiés traditionnels sont centrés sur des accusations de fraude en valeurs mobilières pour l’achat et la vente d’actions basées sur la connaissance d’informations non publiques. Mais Chastain a été accusé de fraude électronique – accusé de détournement d’informations commerciales confidentielles.

Cette nouvelle approche a suscité les critiques de centaines d’avocats de la défense, qui ont écrit en faveur de la tentative de Chastain de classer l’affaire avant le procès. Ils ont fait valoir que le succès de cette affaire « fausserait le droit sur les délits d’initiés » et permettrait aux procureurs de porter des accusations de fraude contre toute personne ayant utilisé les informations qu’ils ont glanées auprès de leur employeur à des fins non professionnelles – comme un lanceur d’alerte qui fournit des informations sur des actes répréhensibles d’une entreprise à un journaliste.

Chastain, quant à lui, avait également fait valoir qu’il n’était pas coupable de fraude électronique car les NFT n’étaient ni des titres ni des matières premières. Bien que Furman ait déclaré que les procureurs n’étaient peut-être pas en mesure de prouver que les détails des NFT qui seraient présentés sur le site étaient la propriété d’OpenSea, il a refusé de rejeter l’acte d’accusation, affirmant que la loi n’exige pas que les transactions sur titres ou matières premières soient négociées. fraude.

Le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, a utilisé une approche similaire pour accuser un ancien directeur de Coinbase Global Inc. d’avoir négocié des informations confidentielles sur le moment où la bourse allait lister de nouveaux jetons. Williams a fait des poursuites pour fraude cryptographique un principe central de son mandat en tant que principal flic de Wall Street.

“Nathanial Chastain a été traduit en justice aujourd’hui pour avoir violé la confiance que son employeur lui accordait en utilisant les informations confidentielles d’OpenSea à son propre profit”, a déclaré Williams dans un communiqué. « La sentence prononcée aujourd’hui devrait servir d’avertissement aux autres initiés d’entreprises : les délits d’initiés – sur quelque marché que ce soit – ne seront pas tolérés. »

Affaire « particulièrement difficile »

Furman a déclaré qu’il trouvait la peine « inhabituellement difficile » compte tenu de la nature des accusations, et s’est demandé si l’affaire aurait été intentée si elle n’avait pas été « dans une nouvelle arène légèrement sexy ». Mais il a déclaré que Chastain « savait exactement ce qu’il faisait ».

“Il y avait quelques ambiguïtés chez OpenSea à l’époque, c’était une entreprise relativement nouvelle”, a déclaré Furman, mais la réaction de Chastain lorsqu’il a été confronté pour la première fois aux dirigeants de l’entreprise “montre tout à fait clairement qu’il savait ce qu’il faisait et qu’il en a profité”. d’une opportunité.

Chastain encourait jusqu’à 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation, bien que les directives fédérales en matière de détermination de la peine prévoyaient une peine de 21 à 27 mois. Les procureurs avaient demandé au juge d’imposer une peine comprise dans cette fourchette, estimant qu’une telle sanction était nécessaire pour envoyer un message aux fraudeurs potentiels.

« Des peines sévères pour conduite frauduleuse sur les marchés nouveaux et émergents sont nécessaires non seulement pour dissuader les autres acteurs de ces marchés spécifiques de se livrer à la fraude, mais aussi pour faire comprendre à ceux qui pourraient être tentés de tricher sur un marché futur que la fraude ne sera pas tolérée. » » ont déclaré les procureurs dans une note de condamnation.

Chastain, cependant, a cherché à rester en dehors de la prison et a demandé à Furman une probation. Ses avocats ont déclaré que la couverture médiatique de l’affaire avait déjà envoyé le message que les procureurs sévissaient.

L’Ether est la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de valeur marchande, après le Bitcoin. La plupart des NFT sont négociés sur la blockchain Ethereum.