Les cryptomonnaies doivent être régulées efficacement en Inde. C’est le message envoyé par la Financial Intelligence Unit (FIU), qui a décidé de bloquer les sites de plateformes d’échange majeures, dont Binance et Kraken. Qu’est-ce que cela va changer et pourquoi cette décision a-t-elle été prise ?
Binance, Kraken et d’autres plateformes ne sont plus accessibles en Inde
Au total, ce sont neuf plateformes d’échange qui sont concernées. La Financial Intelligence Unit est une unité du ministère des Finances, chargée de surveiller les transactions suspectes. Et elle a décidé que Binance, Kraken, ainsi que sept autres plateformes ne respectaient pas les règles.
Selon un communiqué publié hier, elles opèrent en effet illégalement :
« Le FIUD demande au ministère de l’Électronique et des Technologies de l’Information de bloquer les URL de neuf entités qui opèrent illégalement, sans se conformer aux règles de prévention du blanchiment d’argent. »
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Voici la liste des plateformes concernées : Binance, HTX (ex-Huobi), Kucoin, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex.
Des obligations réglementaires non respectées ?
Selon le communiqué du FIU, les plateformes d’échanges présentes sur le territoire sont censées être enregistrées auprès de l’agence, afin de transmettre des rapports d’activité réguliers. À ce stade, 31 acteurs se seraient enregistrés auprès des services de l’État. Mais les grandes plateformes internationales ne se seraient pas soumises à cette obligation, opérant depuis l’étranger :
« Cette obligation est basée sur l’activité, et pas sur la présence physique en Inde. »
La FIU rappelle donc que ces plateformes servent une part « significative » des utilisateurs d’Inde et qu’il est donc essentiel pour elles de s’enregistrer de la manière voulue.
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L’Inde en campagne de régulation dans le secteur des cryptomonnaies
Depuis cet été, le gouvernement indien est en campagne pour réguler davantage le secteur des cryptomonnaies. Narandra Modi, le premier ministre indien, s’était ainsi exprimé en août dernier :
«Le changement rapide de la technologie est une réalité – cela ne sert à rien de l’ignorer ou de souhaiter que cela s’en aille. À la place, nous devrions nous concentrer sur l’adoption, la démocratisation, ainsi qu’une approche unifiée. »
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Pour le gouvernement indien, cela passe donc par un enregistrement commun pour tous les acteurs du secteur. Il s’agit cependant d’unifier la réglementation, et pas d’interdire les plateformes d’échange :
«La présidence indienne du G20 a étendu les discussions autour des cryptomonnaies au-delà de questions de stabilité financière, pour envisager de plus larges implications macroéconomiques en particulier pour les marchés émergents et les économies en développement.»
En attendant, cette interdiction pourrait être une épine dans le pied des grandes plateformes, qui voudront certainement régulariser leur situation auprès du FIU.
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Source : Cellule de renseignement financier
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