La Reserve Bank of New Zealand affirme que la banque n’a pas signalé les emplacements précis de 50 000 transactions entre 2018 et 2020.
Vendredi, la banque centrale de Nouvelle-Zélande a adressé un avertissement formel à l’unité locale de la National Australia Bank Ltd pour avoir omis de déclarer environ 50 000 transactions, comme l’exigent les lois anti-blanchiment et antiterroriste.
La Reserve Bank of New Zealand a déclaré que la Bank of New Zealand (BNZ) de la NAB n’avait pas signalé les emplacements précis d’environ 50 000 transactions en espèces locales et physiques entre novembre 2018 et avril 2020.
Cependant, BNZ a rapidement corrigé le problème et identifié le problème comme une “erreur de codage technique”, a-t-il ajouté.
En vertu des lois néo-zélandaises contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme, les entreprises sont tenues de signaler les transactions telles que les virements électroniques internationaux à l’unité de renseignement financier de la police.
La BNZ, dans un communiqué, a déclaré qu’elle avait signalé l’erreur à la Banque de réserve après avoir pris connaissance du problème en août 2020 et s’était mise à le résoudre immédiatement.
« BNZ prend très au sérieux l’accent qu’elle met sur la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Nous révisons en permanence nos processus et procédures, travaillons avec les régulateurs et d’autres autorités, et investissons massivement dans ce domaine », a-t-il ajouté.
L’année dernière, l’unité locale de Westpac Banking Corp a également reçu un avertissement formel pour avoir omis de déclarer environ 8 000 transactions. La TSB Bank, propriété de la Nouvelle-Zélande, a été condamnée à une amende de 3,5 millions de dollars néo-zélandais (2,16 millions de dollars) après que la banque eut reconnu qu’elle ne s’était pas conformée aux exigences de la loi.
Westpac et la Commonwealth Bank of Australia ont toutes deux reçu de lourdes amendes ces dernières années en Australie après avoir reconnu avoir enfreint le cadre réglementaire mis en place à la suite de révélations d’inconduite généralisée.
La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a souligné son avertissement formel à la BNZ comme un exemple pour les autres organisations de leur obligation de respecter les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
