“C’est très courant et ça a été lancé par les Libanais, vraiment, ce sont eux les experts en la matière”
L’ex-CAB Johnny Morrissey a été arrêté lundi près de Marbella dans le cadre d’une enquête européenne sur le blanchiment d’argent.
Morrissey, personnage du crime né à Manchester, est considéré comme un exécutant clé et un blanchisseur d’argent pour le cartel Kinahan.
La garde civile espagnole a déclaré que Morrissey est soupçonné d’utiliser la méthode “Hawala” pour laver l’argent sale.
Hawala est décrit comme un moyen informel de transférer des devises sans qu’aucun argent réel ne soit déplacé, qui provient d’un ancien système commercial du Moyen-Orient qui utilisait des courtiers pour livrer des fonds en toute sécurité.
Les gangs criminels d’aujourd’hui utilisent des numéros de code ou des jetons pour assurer le transfert d’argent en toute sécurité.
S’adressant à RTE, l’ancien commissaire de la Garda, Michael O’Sullivan, a expliqué que le système devient “malheureusement” de plus en plus courant.
“C’était très courant lorsque nous enquêtions sur les cartels en Amérique du Sud”, a-t-il déclaré hier soir à Prime Time.
“Beaucoup d’entre eux (Hawalas) étaient en Amérique du Sud, travaillant avec les cartels sud-américains avec pour résultat qu’il était très difficile de voir les transferts d’argent.
“(Tout ce qu’il faudrait, c’est) un appel téléphonique d’un continent à l’autre pour que les gens acceptent un quart de million ou 1 000 000 de dollars et une cargaison arriverait.
“C’est très courant et ça a été lancé par les Libanais, vraiment, ce sont eux les experts en la matière.
“Mais il a été particulièrement utilisé par des groupes criminels, des groupes terroristes et (par ceux qui sont derrière) la fusillade du Bataclan.
«Ils ont ensuite suivi une grande partie de l’argent jusqu’à Hawalas dans et autour de divers quartiers d’Anvers et de Bruxelles en Belgique. Une grande partie de l’argent qu’ils utilisaient pour acheter des explosifs et des armes parce qu’ils pouvaient faire passer l’argent par les Hawalas.
En raison du fait que les Hawalas fonctionnent sur un système “d’honneur”, la Guardia Civil espagnole affirme qu’il n’y a pas de trace légale de ces opérations ou d’identification des clients, tandis que l’origine et la destination des fonds sont également inconnues.
“Pour cette raison, ils sont utilisés par des organisations criminelles du monde entier, ainsi que par des groupes terroristes, servant à dissimuler des profits d’origine illicite ou à les envoyer dans des paradis fiscaux”, a déclaré la force.
Et dans un aperçu fascinant de l’organisation criminelle dirigée par la famille de la mafia irlandaise, des détectives espagnols ont révélé qu’ils pensaient que l’argent n’avait pas été physiquement déplacé hors d’Espagne mais s’était répandu dans le monde entier en utilisant le système.
La méthode informelle de transfert d’argent, issue d’un terme arabe désignant le transfert ou la confiance et impliquant un réseau de courtiers, est connue pour avoir été adoptée par des gangs criminels qui utilisent des numéros de code ou des jetons comme des billets de banque déchirés en deux pour prouver que l’argent est dû.
L’arrestation de Morrissey, un homme que les forces de police internationales considèrent comme un financier clé du cartel, a encore resserré l’étau sur la hiérarchie Kinahan, qui s’efforce de consolider son système de trésorerie.
Gardaí pense que Morrissey, décrit par Europol comme l’un des plus grands blanchisseurs d’argent du continent, est un lien important entre le patron du cartel Daniel Kinahan et ses associés.
L’arrestation de l’homme de 62 ans a été filmée par la police alors qu’il était assis torse nu et en short coloré sur le canapé de sa somptueuse maison de Malaga, où il a continué à vivre ouvertement malgré la pression des agences mondiales de lutte contre le crime.
La manière sans cérémonie de son arrestation est le cadet des soucis des dirigeants de Kinahan – des sources affirment qu’ils ont maintenant perdu l’un de leurs principaux gestionnaires de fonds.
Morrissey est soupçonné d’avoir blanchi plus de 200 millions d’euros en un peu plus d’un an et demi pour divers gangs criminels et est considéré comme l’un des principaux alliés du cartel Kinahan.
Sa position au sein de l’organisation criminelle a été confirmée en avril dernier lorsqu’il a été frappé de sanctions financières par le gouvernement américain pour ses liens avec les Kinahan, ainsi que six autres membres supérieurs du cartel.
La Guardia Civil estime que Morrissey a blanchi plus de 200 millions d’euros en 18 mois, soit environ 350 000 euros par jour
Alors qu’il est assis dans une cellule de prison espagnole en attendant de savoir quelles accusations il pourrait faire face, des efforts sont déjà en cours pour maintenir le flux de trésorerie.
“Morrissey est l’homme qui s’occupe de la paie”, a déclaré une source. « Si vous avez besoin d’argent, il est le lien, et si vous avez besoin d’argent pour Dubaï, vous vous adressez à lui. Mais sans Morrissey, ce lien est fermé – pour le moment du moins.
«Cela causera des problèmes aux fantassins de Dublin, Birmingham, Manchester ou ailleurs, qui ne seront évidemment pas contents s’ils ne sont pas payés. Et pour Kinahan lui-même, qui s’inquiétera de sa propre trésorerie.
«Il a besoin d’argent pour garder une longueur d’avance sur le jeu et garder le spectacle sur la route. Quand cela s’arrêtera, il aura de sérieux ennuis, et ils essaieront sans doute déjà de résoudre ce problème.
Alors que Kinahan tente d’éviter les poursuites, les efforts se poursuivent pour porter des accusations contre lui pour des infractions liées au crime organisé.
L’arrestation de Morrissey est la première parmi les Kinahan Seven, mais les forces de police sont convaincues que ce ne sera pas la dernière.
La hiérarchie du gang reste à Dubaï alors qu’ils tentent de rester hors de portée des forces de l’ordre en Europe et aux États-Unis – y compris le chef de file Daniel, son frère Christopher Jr et leur père Christy Sr.
Un autre associé principal, Sean McGovern, homme de Crumlin, est également au Moyen-Orient. Gardaí cherche à l’inculper pour meurtre et crimes organisés.
Les deux autres membres des Kinahan Seven sont Ian Dixon, soupçonné d’agir en tant que comptable du cartel, et Bernard Clancy, un lieutenant clé chargé par Daniel Kinahan de verser les salaires aux membres du cartel.
Alors que Morrissey s’est fait connaître dans le monde entier en avril lorsqu’il est apparu sur la liste des sanctions du gouvernement américain, il était lié au crime organisé en Irlande et au Royaume-Uni depuis quatre décennies et a été l’une des premières cibles du Criminal Assets Bureau (Cab).
Même l’enquête qui a abouti à son arrestation lundi est antérieure à sa désignation par l’Office of Foreign Asset Control (OFAC).
Les Kinahan n’étaient pas sa seule affiliation, et la police pense qu’il a nettoyé l’argent sale de plusieurs groupes criminels différents. Les autorités espagnoles l’ont décrit comme une «cible de grande valeur» et «le plus important» blanchisseur d’argent là-bas, tandis qu’Europol pense qu’il était l’un des plus grands opérateurs en Europe pour le blanchiment d’argent.
