Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, “Bitcoin Bonnie and Clyde”, plaident coupables de blanchiment d’argent

CNN
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Un mari et une femme, dont les excentricités et les crimes présumés leur ont valu le surnom de “Bitcoin Bonnie and Clyde”, ont plaidé coupables d’avoir orchestré un stratagème de blanchiment d’argent de 4,5 milliards de dollars lié au 2016 piratage d’échange crypto Bitfinex.

Le couple, l’entrepreneur technologique d’origine russe Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, une rappeuse en herbe qui s’appelle “Razzlekhan”, ont été arrêtés en 2022 dans ce que le ministère de la Justice a appelé sa “plus grande saisie financière jamais réalisée”.

Jeudi, dans le cadre d’un accord de coopération avec les procureurs, Lichtenstein et Morgan ont tous deux plaidé coupables à des accusations de complot de blanchiment d’argent. Le juge président, Colleen Kollar-Kotelly a accepté leurs plaidoyers.

Jusqu’à l’audience de jeudi à Washington, DC, devant le tribunal fédéral, ni Morgan ni Lichtenstein n’avaient été directement impliqués dans le piratage de l’échange de crypto Bitfinex basé à Hong Kong.

Mais le ministère de la Justice affirme maintenant que Lichtenstein “a utilisé un certain nombre d’outils et de techniques de piratage avancés pour accéder au réseau de Bitfinex” et a pu autoriser frauduleusement plus de 2 000 transactions dans lesquelles près de 120 000 bitcoins ont été transférés vers un portefeuille de crypto-monnaie sous le contrôle de Lichtenstein.

“Lichtenstein a alors pris des mesures pour brouiller les pistes” et a demandé l’aide de sa femme pour blanchir les fonds, ont déclaré les procureurs.

Depuis leur arrestation, les détails de leur vie font sensation dans les médias new-yorkais. Le couple était connu pour promener son chat du Bengale, Clarissa, en laisse à Manhattan.

Morgan, qui rappe sur le fait d’être “le crocodile de Wall Street” en tant que personnage de la musique en ligne, a une biographie sur Twitter qui se lit comme suit : “Je fais en sorte que les enfants bizarres se sentent chez eux” et se décrit comme une “entrepreneure technologique, artiste surréaliste, rappeuse , écrivain prolifique et créateur de mode avec synesthésie. »

Lichtenstein, qui a émigré de Russie, restera en prison en attendant sa condamnation. Morgan restera assigné à résidence.

Lichtenstein a conclu un accord de coopération avec le gouvernement, acceptant de témoigner et de rencontrer les forces de l’ordre sur demande, en dehors de la présence de son avocat.

Lichtenstein a plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l’argent, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, selon un communiqué de presse du ministère de la Justice. Morgan a plaidé coupable à un chef de complot de blanchiment d’argent et à un chef de complot en vue de frauder les États-Unis, chacun passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.

Toutefois, si les procureurs du gouvernement estiment que leur coopération a été suffisamment utile, ils peuvent demander au juge une peine inférieure à ces lignes directrices.