Antoni Trenchev est un ancien député du Bloc réformiste. Kosta Kanchev est le cousin du directeur et président du conseil d’administration de la Fondation HelpKarma, Konstantin Krastev, qui a été accusé par le bureau du procureur de la ville de Sofia de détournement de fonds fin 2021 (en mars 2018, le père de Kosta Kanchev a rejoint le conseil d’administration des directeurs de HelpKarma – Kalin Kanchev.) Le troisième co-fondateur est Georgi Shulev – fils de l’ancien ministre économique et social du Parti national-socialiste Lidiya Shuleva.
Selon le diffuseur américain CNBC, les régulateurs des États de Californie, du Kentucky, de New York, du Maryland, de l’Oklahoma, de la Caroline du Sud, de Washington et du Vermont allèguent que Nexo a proposé à ses clients des comptes portant intérêt sans les enregistrer au préalable en tant que titres et fournir les rapports requis. Sans accès à ces états financiers, selon les régulateurs des États, les investisseurs ne seraient pas en mesure de prendre des décisions d’investissement éclairées.
Les huit États allèguent également que Nexo a trompé les investisseurs en leur disant qu’il s’agissait d’une plate-forme sous licence et enregistrée. Le produit de dépôt aurait permis aux investisseurs de placer des actifs dans Nexo en échange de rendements allant jusqu’à 36 %. Cependant, Nexo a admis qu’un seul de ses produits porte un intérêt de 36% – pour la classe la plus élevée de clients Platinum et pour la crypto-monnaie moins connue Axie Infinity. 12% ont été offerts pour les dépôts dans des pièces stables telles que l’USDC, l’USDT et le DAI, dont la valeur est indexée sur celle du dollar. Et pour les dépôts dans les crypto-monnaies les plus célèbres – Bitcoin et Ethereum, le rendement n’est que de 7 et 8%.
La principale accusation portée contre l’entreprise est les opérations illégales et l’escroquerie des investisseurs.
Nexo possède des licences dans seulement quatre des États qui ont demandé la suspension de ses opérations : la Californie, l’Oklahoma, le Dakota du Sud et le Maryland, selon Capital (link is external). Un des
les explications possibles à cela sont que les licences Nexo sont délivrées à différentes entités juridiques. L’acte d’accusation de New York note, par exemple, que le site de la société est exploité par Nexo Capital, qui est autorisé à opérer uniquement au Canada. La plupart des licences de la société aux États-Unis sont détenues par une autre société – Nexo Financial, mais même dans les États disposant d’une licence, la société a des problèmes.
Lorsqu’on lui a posé des questions, Nexo a déclaré à Capital que les régulateurs se concentraient sur l’entreprise car c’était l’une des rares restantes après les faillites d’autres avec un modèle commercial similaire, comme Celsius. Et les accusations sont intervenues quelques heures avant que Nexo n’annonce qu’elle avait acquis une participation dans la banque américaine Summit National Bank. Il s’agit d’un petit prêteur du Wyoming avec moins de 100 millions de dollars d’actifs, et la société n’a pas précisé quelle participation avait été acquise, bien qu’elle ait déclaré que la transaction avait été approuvée par les autorités réglementaires.
Nexo est en difficulté pour la deuxième fois à New York. En octobre 2021, l’État a ordonné à l’entreprise de cesser une partie de ses activités car elle offrait des titres sans avoir la licence nécessaire.
Les documents déposés montrent qu’à la fin du mois de juillet 2022, Nexo comptait plus de 93 000 clients aux États-Unis pour son produit Earn, avec environ 800 millions de dollars sur leurs comptes.C’est une information rare car la société opère à travers de nombreuses sociétés et ses revenus au niveau mondial ne sont pas connus. En Bulgarie, par exemple, Nexo opère via la société “NDS”, enregistrant pour 2021 un chiffre d’affaires de 27,8 millions de BGN et un bénéfice de 4,1 millions de BGN, écrit “Capital”.
Ce n’est pas le premier problème juridique pour Nexo. En 2020, un groupe de clients californiens a poursuivi la société de cryptographie pour avoir liquidé leurs positions dans la crypto-monnaie Ripple. Par ailleurs, la société a un différend juridique de longue date avec le troisième des co-fondateurs – Georgi Shulev. Nexo a précisé à “Sega” que la Cour suprême d’Angleterre et du Pays de Galles s’est prononcée en faveur de Nexo dès le 1er juillet 2022.
