Fuite de 30 millions : 87 suspects, Finesso en difficulté

Ils auraient utilisé des factures d’opérations inexistantes reçues de sociétés papetières pour plus de 30 millions d’euros, obtenant un profit illicite chiffré à environ 11 500 000 euros.

87 entreprises, implantées dans tout le pays, ainsi que leurs représentants légaux et dirigeants se retrouvent en difficulté. Parmi celles-ci, neuf sont vénitiennes : une de Padoue, une d’Erbé (Vérone), une de Legnago (Vérone), une de Mirano (Venise), quatre de Soave (Vérone) et une de Bardolino (Vérone).

L’opération

L’opération, appelée “Conséquence” et menée par l’unité de police économique et financière de la Guardia di Finanza et par la brigade mobile du siège de la police de Reggio Emilia, sous délégation du parquet de Reggio Emilia, dirigée par Calogero Gaetano Paci, a engagé depuis l’aube d’hier plus d’une centaine de soldats et policiers en Émilie-Romagne, Vénétie, Lombardie, Calabre, Sicile, Trentin Haut-Adige, Toscane, Ligurie, Basilicate, Latium et Campanie.

L’enquête est le prolongement naturel d’une tranche de l’opération “Des milliards”, qui avait déjà démantelé mi-2020 une association criminelle dédiée à la commission de délits fiscaux (grâce à l’implication de 28 sociétés papetières), au blanchiment d’argent et à la faillite frauduleuse. pour une tournée illicite de plus de 240 millions d’euros. Une opération pour laquelle 61 prévenus ont été condamnés en première instance en décembre dernier.

L’association, active dans la région de Reggio mais avec une projection nationale, était spécialisée dans la fourniture aux entreprises, de manière professionnelle, de services financiers considérés comme illégaux, notamment par l’émission de factures pour des transactions inexistantes et dans la garantie des garanties liées et collatérales des activités de monétisation de l’argent volé au contrôle du fisc et de permettre au bénéficiaire des fausses factures de garantir le profit illicite caractérisé par des économies d’impôts.

Grâce aux enquêtes, il a été documenté comment les 87 entreprises impliquées ont utilisé, dans leurs déclarations annuelles respectives à des fins de TVA et d’impôts directs, des factures pour des opérations inexistantes reçues des entreprises papetières de Reggio pour plus de 30 millions d’euros, obtenant un profit illicite quantifié pour environ 11 500 000 euros.

Les saisies effectuées par la Guardia di Finanza concernaient des sommes en comptes courants détenues par les sociétés et entreprises utilisant les factures de transactions inexistantes et des sommes et valeurs détenues par les suspects à hauteur du montant de l’impôt éludé calculé.

je nomme

Dans la maxi opération de la Guardia di Finanza de Reggio Emilia apparaissent des noms importants de l’entrepreneuriat national. Parmi ceux qui auraient réalisé des profits illégaux plus substantiels figurerait Angelo Finesso Spa, une société de transport bien connue basée via Vigonovese, à Padoue, opérant dans la région de Padoue mais aussi à Venise et à Mestre. Les deux frères Enzo Haymar D’Ettory, 79 ans de Montegrotto, représentant légal et président du conseil d’administration depuis le 29 mai 2015, et Francesco Haymar D’Ettory, 86 ans de Padoue, font l’objet d’une enquête pour délit d’usage factures pour des transactions inexistantes.représentant légal et président du conseil d’administration du 28 juin 2012 au 29 mai 2015. 94.613 euros ont été saisis sur les deux par la Guardia di Finanza.

Parmi les entreprises impliquées dans l’opération figurent également Forst Spa, une marque de bière basée à Lagundo dans le Trentin-Haut-Adige, Trentinalatte spa, aujourd’hui Latte Arborea et Bevergross Commerciale srl, une société de distribution de boissons alcoolisées basée à Rome.

Tous les 87 suspects ont été notifiés dans ces heures d’information de garantie avec l’avis de conclusion des enquêtes préliminaires.