Tard vendredi soir, il a depuis été confirmé qu’un total d’environ 10 milliards de dollars avait été transféré de FTX à Alameda Research par le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF).
La spéculation d’un piratage est régulièrement apparue après que plusieurs transactions de portefeuille anormales ont été mises en évidence, indiquant qu’entre 1 et 2 milliards de dollars de fonds de clients n’étaient pas comptabilisés. Lorsque SBF a été interrogé sur les 1 à 2 milliards de dollars manquants, sa réponse a été “???”
Écraser les chiffres
Après examen des transactions blockchain, il a été démontré que l’adresse du portefeuille de FTX avait reçu un total de 105,3 millions de dollars de jetons Ethereum, Solana et BNB de portefeuilles internationaux et basés aux États-Unis depuis 9 h 20 HE le 11 novembre.
En gardant un fil Twitter bien documenté des transactions en cours à l’époque, Foobar a publiquement suivi le flux de trésorerie au fur et à mesure qu’il se produisait.
Des centaines de millions de dollars sortent maintenant des portefeuilles FTX, certains liquidateurs spéculent, mais il est tard un vendredi soir, ce qui n’est pas le cas pour des mouvements aussi rapides et lourds. Certains retraits sont échangés de Tether vers DAI. Piratage ou actions d’initiés ? 26 millions de dollars ici pic.twitter.com/8wWlaE7na9
– foobar (@0xfoobar) 12 novembre 2022
Le portefeuille FTX a échangé 16 millions de dollars USDT contre DAI via l’échange décentralisé, 1 pouce, après que Tether ait mis son USDT sur liste noire. L’adresse a ensuite approuvé USDT, LINK et sETH et a ensuite vendu USDT et sETH.
Alors que la communauté crypto continuait à suivre les sorties et les entrées de transactions de portefeuille, il a également été constaté que le portefeuille avait approuvé 24 millions de dollars de LINK sur CowSwap. De plus, le même portefeuille a également acheté des millions dans LIDO, selon les données de la chaîne.
Hack ou travail d’initié ?
L’avocat général de FTX US, Ryne Miller, a affirmé que FTX US et FTX.Com avaient déplacé tous les actifs numériques vers un stockage à froid après avoir déposé le chapitre 11 de la faillite. Miller a ajouté que le processus a été accéléré pour atténuer les dommages des transactions non autorisées observées.
Suite aux dépôts de bilan du chapitre 11 – FTX US et FTX [dot] com a pris des mesures de précaution pour déplacer tous les actifs numériques vers un stockage à froid. Le processus a été accéléré ce soir – pour atténuer les dommages lors de l’observation de transactions non autorisées.
– Ryne Miller (@_Ryne_Miller) 12 novembre 2022
Un peu plus de deux heures plus tard, Bitcoin Archive a tweeté les dernières nouvelles selon lesquelles “FTX avait une” porte dérobée “intégrée dans son logiciel de comptabilité par SBF”. Cette route a été utilisée pour déplacer des actifs de plusieurs milliards de dollars sans déclencher d’alertes au personnel et aux auditeurs externes.
RUPTURE: FTX avait une “porte dérobée” intégrée dans son logiciel de comptabilité par SBF, qu’il utilisait pour déplacer des milliards sans déclencher d’alertes aux autres membres du personnel, aux auditeurs, etc. – Reuters
— Archives Bitcoin ???????????? (@BTC_Archive) 12 novembre 2022
La «porte dérobée» a été établie à l’aide d’un logiciel sur mesure, accordant à SBF la possibilité d’exécuter des commandes lui permettant de modifier les dossiers financiers de l’entreprise sans en avertir qui que ce soit.
De plus, utiliser cette «porte dérobée» pour transférer les 10 milliards de dollars à Alameda a évité de déclencher à la fois des drapeaux rouges comptables et la conformité interne.
Implications juridiques potentielles
FTX fait l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant la gestion et le traitement des fonds des clients. Avec ce dernier développement, FTX a plus de questions à répondre alors que l’examen minutieux se développe autour de l’enquête de la SEC.
FTX a annoncé vendredi soir que le célèbre spécialiste de la restructuration, John J. Ray III, prendrait le contrôle de la firme. Ray III a géré la liquidation d’Enron Corp – une société enregistrée comme l’une des plus grandes faillites au monde.
