2023-06-22 13:48:00
Fraude fiscale, maxi saisie de 48 millions à Esselunga
La Garde des financessur délégation du parquet de Milan, a exécuté un décret de saisie préventive d’urgence contre longue S pour le montant total de 47.765.684,45 euros. La mise à disposition a été ordonnée dans le cadre d’une enquête du parquet Paul Storimenée par l’unité de police économique et financière de Milan avec la collaboration du secteur contre les actions illicites de l’administration fiscale, dans le contexte du phénomène de l’offre illicite de main-d’œuvre.
Esselunga : des factures pour des opérations juridiquement inexistantes
Les investigations des enquêteurs milanais auraient mis au jour une fraude fiscale complexe caractérisée par l’utilisation, par Esselunga, de factures pour des opérations légalement inexistantes et par la signature de contrats d’approvisionnement fictifs pour la fourniture de main-d’œuvre, en violation de la législation sectorielle, ce qui a conduit à l’émission et aux conséquences utilisation de factures inexistantes pour un montant total de plus de 221 millions d’euros, plus TVA supérieure à 47 millions d’euros.
Rapports d’emploi filtrés par des entreprises de filtrage qui ont utilisé des coopératives
En particulier, en reconstruisant la « chaîne d’approvisionnement de la main-d’œuvre », il a été constaté que les relations de travail avec Esselunga ont été dans certains cas “filtrées” par des sociétés “filtres” qui ont à leur tour fait appel à diverses sociétés coopératives (société “réservoir”), alors que dans d’autres elles étaient détenues directement auprès de cette dernière qui omettait systématiquement le paiement de la TVA et, dans la plupart des cas, des charges sociales et sociales.
Fiscalité : Esselunga CFO et prédécesseur sous enquête, hypothèse de fraude depuis 2016
L’enquête de la police financière de Milan, coordonnée par le procureur, concerne les exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 Paul Storisur une prétendue fraude par fourniture illicite de main-d’œuvre, qui aurait permis longue S s’échapper plus loin 47 millions de TVA. Les suspects sont la même société, son actuel directeur financier (cfo), Rocca albinos et son prédécesseur Stéphane Ciolli. Les deux, signataires des déclarations de TVA d’Esselunga, la première jusqu’en 2021 et la seconde à partir de 2022, font l’objet d’une enquête pour fraude fiscale pour avoir utilisé des factures pour des transactions inexistantes “à des moments différents et en exécution d’un même plan criminel”, simulant des contrats de contrat au lieu de la fourniture de main-d’œuvre. Esselunga aurait ainsi obtenu un avantage capitalistique de près 41,5 millions d’euros.
La note de l’entreprise : “Nous attendons avec impatience les vérifications et les aperçus”
“L’entreprise a immédiatement agi pour offrir le plus une collaboration étroite avec les autorités judiciaires et un soutien total pour la réalisation des activités. Nous attendons avec confiance les vérifications et les aperçus, sachant que nous avons toujours agi dans le respect de la loi”.
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