District du Massachusetts | Un homme de Brockton condamné pour avoir obtenu frauduleusement plus de 1,5 million de dollars de fonds de secours contre le COVID

2024-04-11 00:18:42

BOSTON – Un homme de Brockton a été condamné hier par un tribunal fédéral de Boston pour avoir soumis de fausses demandes afin d’obtenir les fonds du Programme de protection des chèques de paie (PPP) et du Programme de prêts en cas de catastrophe économique (EIDL) par l’intermédiaire de la Small Business Administration (SBA) qui ont été mis à disposition. en vertu de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security).

Joao Mendes, 60 ans, a été condamné par le juge du tribunal de district américain Nathaniel M. Gorton à 27 mois de prison, suivis d’un an de liberté surveillée. Mendes a également été condamné à payer une restitution d’un montant de 1 542 759 $ et à la confiscation d’actifs totalisant 1 751 694 $. En décembre 2023, Mendes a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude électronique.

À partir de juin 2020 ou vers cette date et jusqu’au moins vers septembre 2020, Mendes a soumis des demandes frauduleuses de prêts PPP et EIDL au nom de plusieurs entreprises, dont beaucoup étaient disparues. Mendes a soumis plusieurs demandes pour une seule entité à des prêteurs successifs jusqu’à ce qu’un prêt soit finalement approuvé. Ces demandes contenaient des informations contradictoires. Les demandes frauduleuses de prêt PPP ont donné une fausse idée du nombre d’employés et des charges salariales mensuelles moyennes des diverses entreprises fictives de Mendes. Mendes a également soumis de faux dossiers fiscaux à l’appui de ses demandes de prêt. Dans ses candidatures à l’EIDL, Mendes a déformé le nombre d’employés, les revenus bruts et les coûts des marchandises vendues pour chaque entreprise. Sur la base de demandes frauduleuses, Mendes et deux de ses proches ont reçu plus de 1,5 million de dollars en fonds PPP et EIDL. Une fois que Mendes a reçu les fonds, il les a dépensés pour son bénéfice personnel, notamment pour l’achat de crypto-monnaie.

Les États-Unis ont saisi des crypto-monnaies et des monnaies fiduciaires sur plus de 20 comptes, ce qui, avec les fonds supplémentaires remis par Mendes, a permis de récupérer 1,545 million de dollars en crypto-monnaie et plus de 206 000 dollars en devises américaines, qui seront confisqués pénalement.

La loi CARES est une loi fédérale promulguée le 29 mars 2020, conçue pour fournir une aide financière d’urgence aux millions d’Américains qui souffrent des effets économiques causés par la pandémie de COVID-19. L’une des sources d’allègement offertes par la loi CARES était l’autorisation de prêts-subventions aux petites entreprises pour le maintien de l’emploi et certaines dépenses approuvées, par le biais du PPP. Un autre exemple est l’EIDL, par lequel la SBA propose des prêts qui ne peuvent être utilisés que pour certaines dépenses professionnelles autorisées, qui peuvent inclure le paiement de dettes commerciales fixes, la masse salariale, les comptes créditeurs et d’autres dépenses professionnelles qui auraient pu être payées si le COVID -19 catastrophe ne s’est pas produite. L’American Rescue Plan Act a créé le Restaurant Revitalization Fund (RRF) pour fournir un financement permettant d’aider les restaurants et autres entreprises éligibles à garder leurs portes ouvertes grâce à des prêts-subventions pour des utilisations éligibles.

le procureur par intérim des États-Unis, Joshua S. Levy ; Procureur général adjoint par intérim, Nicole M. Argentieri, de la Division pénale du ministère de la Justice ; Robert Manchak, agent spécial en charge du Bureau de l’inspecteur général de l’Agence fédérale de financement du logement, région du Nord-Est ; Ketty Larco-Ward, inspectrice en charge du service d’inspection postale des États-Unis, division de Boston ; Mehtab Syed, directeur adjoint chargé du Federal Bureau of Investigation, bureau extérieur de Los Angeles ; Weston King, agent spécial chargé du Bureau de l’administration des petites entreprises de l’inspecteur général, région de l’Ouest ; Patricia Tarasca, agent spécial en charge du Bureau de l’inspecteur général de la Federal Deposit Insurance Corporation, bureau régional de New York ; Tyler Hatcher, agent spécial chargé de l’Internal Revenue Service, Enquêtes criminelles, bureau extérieur de Los Angeles ; Christopher J. Gust, agent spécial par intérim chargé de l’inspecteur général du Trésor américain chargé de l’administration fiscale, division du Nord-Est ; et Brian Tucker, agent spécial en charge du Bureau de l’inspecteur général du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et du Bureau de protection financière des consommateurs, région de l’Est, en ont fait l’annonce aujourd’hui. Les avocats adjoints des États-Unis, Mackenzie A. Queenin, de la division pénale, et Carol E. Head, chef de l’unité de recouvrement des avoirs, et l’avocate Jennifer Bilinkas, de la section des fraudes de la division pénale, ont engagé des poursuites contre l’affaire. Le conseiller juridique Scott J. Campbell de la section du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs de la division pénale a fourni une aide significative.

Le 17 mai 2021, le procureur général a créé le Groupe de travail sur la lutte contre la fraude liée à la COVID-19 afin de mobiliser les ressources du ministère de la Justice en partenariat avec les agences de l’ensemble du gouvernement afin de renforcer les efforts visant à combattre et à prévenir la fraude liée à la pandémie. Le Groupe de travail renforce les efforts visant à enquêter et à poursuivre les acteurs criminels nationaux et internationaux les plus coupables et aide les agences chargées d’administrer les programmes de secours à prévenir la fraude, entre autres méthodes, en augmentant et en intégrant les mécanismes de coordination existants, en identifiant les ressources et les techniques pour découvrir les acteurs frauduleux et leurs programmes, et partager et exploiter les informations et les idées acquises lors des efforts d’application antérieurs. Pour plus d’informations sur la réponse du Ministère à la pandémie, veuillez visiter

Toute personne ayant des informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant le COVID-19 peut les signaler en appelant la ligne d’assistance téléphonique du National Center for Disaster Fraud (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l’adresse :

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