2024-01-31 00:42:11
BOSTON – Un homme de Lynnfield a été condamné aujourd’hui par un tribunal fédéral de Boston pour avoir obtenu frauduleusement plusieurs prêts de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security), y compris des fonds du Programme de protection de la paie (PPP), et des allocations de chômage auxquelles il n’avait pas droit. pour sa salle de boxe.
Daniel Olivar, 44 ans, a été condamné par la juge Indira Talwani du tribunal de district des États-Unis à six mois de prison, suivis de trois ans de liberté surveillée, les six premiers mois étant purgés en détention à domicile. Olivar a également été condamné à payer une restitution d’un montant de 50 844 $. En août 2023, Olivar a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation de fraude électronique.
Olivar était propriétaire de Sonny’s Boxing and Fitness, Inc., un club de boxe et un centre de remise en forme à Middleton. Depuis au moins 2019, Olivar s’est engagé dans un stratagème visant à frauder et à obtenir des prêts commerciaux en vertu de la loi CARES, en déposant des demandes fausses et frauduleuses auprès de la Small Business Administration (SBA) des États-Unis. Cela comprenait un prêt en cas de catastrophe économique de la SBA et un prêt PPP. En outre, Olivar a déposé une demande d’allocations de chômage auprès de l’État du Massachusetts, affirmant à tort qu’il avait été licencié du Gold’s Gym. En conséquence, de janvier 2020 à mai 2021 au moins, Olivar a perçu des allocations de chômage.
L’avocat par intérim des États-Unis, Joshua S. Levy, et Jodi Cohen, agent spécial en charge du Federal Bureau of Investigation, division de Boston, en ont fait l’annonce aujourd’hui. La procureure adjointe des États-Unis, Laura J. Kaplan, de la division pénale, a poursuivi l’affaire.
Le 17 mai 2021, le procureur général a créé le Groupe de travail sur la lutte contre la fraude liée à la COVID-19 afin de mobiliser les ressources du ministère de la Justice en partenariat avec les agences de l’ensemble du gouvernement afin de renforcer les efforts visant à combattre et à prévenir la fraude liée à la pandémie. Le Groupe de travail renforce les efforts visant à enquêter et à poursuivre les acteurs criminels nationaux et internationaux les plus coupables et aide les agences chargées d’administrer les programmes de secours à prévenir la fraude, entre autres méthodes, en augmentant et en intégrant les mécanismes de coordination existants, en identifiant les ressources et les techniques pour découvrir les acteurs frauduleux et leurs programmes, et partager et exploiter les informations et les idées acquises lors des efforts d’application antérieurs. Pour plus d’informations sur la réponse du Ministère à la pandémie, veuillez visiter
Toute personne ayant des informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant le COVID-19 peut les signaler en appelant la ligne d’assistance téléphonique du National Center for Disaster Fraud (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l’adresse :
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