Les Hawks ont confiance en un employé de KPMG Fidelis Moema, accusé de vol Les 16,5 millions de rands provenant de bourses destinées aux étudiants universitaires ne seront pas la seule personne poursuivie pour le scandale de blanchiment d’argent.
Moema est apparu dans le Tribunal des crimes commerciaux de Palm Ridge accusé de vol, fraude et blanchiment d’argent. Il est accusé de vol 16,5 millions de rands du cabinet d’audit en effectuant des transactions frauduleuses entre 2021 et 2022.
“Moéma [allegedly] des fonds détournés destinés aux boursiers. Au lieu de payer les frais universitaires au nom des étudiants, l’accusé a versé l’argent sur des comptes bancaires appartenant à des amis et à des propriétaires d’entreprises. L’argent a ensuite été versé sur son compte bancaire personnel”, a déclaré le porte-parole de Hawks. SANS Thatohatsi Mavimbela.
Mavimbela a déclaré que les Hawks avaient enquêté sur l’affaire après que KPMG ait signalé une fraude au sein de l’entreprise. Dit-elle les enquêtes sont à un stade avancé et d’autres suspects seront arrêtés.
“Pour l’instant, les Hawks ont arrêté Moema comme principal suspect, mais l’enquête se poursuit et d’autres arrestations seront effectuées.”
Moema a été embauché en tant que spécialiste pour superviser le paiement des bourses aux universités pour les étudiants. Selon son profil LinkedIn, il a titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences de l’information de l’Université de Pretoria et a travaillé pour la société Ford Motor avant de rejoindre KPMG.
