Les procureurs espagnols ont confirmé qu’ils recherchaient une peine de quatre ans de prison pour fraude présumée au passeport.
Le «Dapper Don» avait été informé qu’il n’aurait pas à quitter son trou de cul de Dubaï et à se présenter personnellement au tribunal de Malaga si les procureurs finissaient par demander une peine de prison de moins de deux ans.
La possibilité d’une non-présentation au tribunal de Christy est apparue après qu’il a été confirmé que les plans de juger l’homme de 65 ans et ses fils Daniel et Christopher pour blanchiment d’argent et appartenance à un gang criminel avaient été abandonnés – et seuls cinq des 31 suspects initiaux arrêté dans le cadre de l’opération Shovel serait jugé pour des accusations moins graves.
Hier, il a été confirmé que des actes d’accusation avaient été présentés contre les cinq hommes.
Et au lieu des deux ans qui épargneraient à Kinahan Snr un retour problématique en Europe, les procureurs ont confirmé qu’ils recherchaient une peine de prison double avant son procès.
Leur demande d’emprisonnement – deux ans pour chacun des deux chefs d’accusation de fraude de passeport dont Kinahan Snr est accusé – est faite dans un acte d’accusation écrit de cinq pages soumis au tribunal d’instruction numéro trois d’Estepona qui a passé plus d’une décennie à enquêter sur les suspects arrêtés dans le cadre de l’Opération Pelle en mai 2010.
Kinahan snr, nommé chef du Kinahan Organized Crime Group avec ses deux fils en avril par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain, est accusé d’avoir utilisé un faux passeport pour un vol vers le Brésil.
Les procureurs allèguent dans leur acte d’accusation que Kinahan Snr a utilisé un passeport britannique au nom de Michael Leslie Swift pour embarquer sur le vol Iberia IB6205 à destination de Rio de Janeiro le 29 avril 2010.
L’acte d’accusation précise : “Il a également utilisé la même fausse identité pour réserver le billet et obtenir la carte d’embarquement”.
Le document, qui a été reçu par les avocats de la défense des cinq suspects qui doivent être jugés, décrit également la base de la deuxième accusation de fraude contre Kinahan Snr.
La police locale de Benahavis, près de Marbella, aurait “surpris” Robert Edward Phillips et James Gregory Naughton le 15 juin 2010 près d’une boîte à lunch enregistrée.
À l’intérieur de la boîte à lunch, un passeport irlandais au nom d’un homme décédé en Irlande le 23 mars 2002 a été trouvé.
L’acte d’accusation dit: “Dans ce passeport, la photographie de Christopher Kinahan Snr avait été insérée après qu’il aurait fourni sa propre photo pour la confection de ce passeport falsifié.”
En plus d’une peine de deux ans de prison pour chaque infraction dont il est accusé, les procureurs ont déclaré au tribunal d’Estepona qu’ils réclamaient des amendes pour Kinahan Snr totalisant environ 6 500 € et une obligation de payer une partie des frais de justice en cas de condamnation.
Naughton et Phillips ont également été informés que les procureurs de l’État souhaitaient une peine de deux ans de prison pour eux s’ils étaient reconnus coupables.
Jasvinder Singh Kamoo, qui aurait joué un rôle clé dans le blanchiment d’argent par les enquêteurs de la police dans un rapport mis en évidence par la presse espagnole dans leur couverture initiale de l’opération Shovel après les arrestations, fait face à un procès pour avoir utilisé de fausses plaques d’immatriculation sur une Mercedes.
Les procureurs ont confirmé dans leur acte d’accusation rendu public hier/jeudi qu’ils demandent également une peine de deux ans de prison.
Un cinquième homme, Ross Gerard Browning, fait face à un procès pour possession illégale d’arme et les procureurs qui l’ont inculpé disent maintenant qu’ils demandent une peine de prison de deux ans et neuf mois.
L’acte d’accusation indique clairement que Christy Kinahan Snr n’a aucune condamnation antérieure en Espagne.
En vertu de la loi espagnole, les peines de prison ne sont normalement assorties d’un sursis que pour des peines de deux ans ou moins.
Le «Dapper Don» a passé environ six mois en détention provisoire après son arrestation dans le cadre de l’opération Shovel, ce qui serait pris en compte mais ne lui épargnerait pas un retour en prison s’il obtenait les quatre années complètes.
Il est entendu qu’aucune date pour le procès, qui aurait lieu devant un tribunal de Malaga, n’a encore été fixée.
Des initiés bien placés ont confirmé hier soir qu’il risquerait de faire l’objet d’un mandat d’arrêt international s’il ne se présentait pas au tribunal.
Kinahan Snr devrait maintenant tenter d’intensifier ses efforts par l’intermédiaire de ses avocats pour rechercher un règlement à l’amiable par lequel il accepterait de plaider coupable en échange d’une réduction de peine.
Il n’était pas immédiatement clair hier s’il devrait se présenter au tribunal si un accord de négociation de plaidoyer était conclu, mais le fait que quatre autres hommes soient jugés pourrait compliquer toute possibilité.
Un retour forcé en Espagne pour l’Irlandais devrait se terminer par des tentatives d’extradition vers les États-Unis ou l’Irlande.
L’ambassadrice des États-Unis en Irlande, Claire Cronin, a annoncé qu’il y avait une récompense de 5 millions de dollars pour les informations clés menant au démantèlement du gang Kinahan en avril après que le gouvernement américain a frappé Christy Snr et ses deux fils ainsi que quatre autres hommes qu’il a identifiés comme des associés clés des sanctions.
L’un des sept, Johnny Morrissey, détenteur d’un passeport irlandais d’origine britannique, a été arrêté dans un appartement loué sur la Costa del Sol en septembre, soupçonné de blanchiment d’argent et d’appartenance à un gang criminel.
Il reste en détention provisoire.
Les sanctions américaines dévastatrices annoncées en avril auraient contrecarré les projets de Christy Kinahan Snr de commencer une nouvelle vie au Zimbabwe avec son partenaire Nessy Yildirim.
Selon des informations récentes, le parrain du crime avait pour objectif de prendre le contrôle de l’une des principales routes maritimes mondiales pour la cocaïne à partir d’une nouvelle base dans la capitale zimbabwéenne, Harare.
La pression a augmenté sur les Kinahans ces derniers mois alors qu’ils tentent de garder une longueur d’avance sur la loi après leur fuite il y a plusieurs années de la Costa del Sol vers les Émirats arabes unis à la suite de l’opération Shovel et d’une tentative d’assassinat ratée sur Daniel Kinahan.
Plus tôt cette semaine, six suspects décrits comme des cibles de grande valeur, dont un Britannique de 32 ans, ont été arrêtés à Dubaï, dans la ville des Émirats arabes unis, dans le cadre d’une opération internationale contre un “super cartel” de la drogue décrit par la police et Europol comme “sans précédent”.
Les retombées de l’Opération Pelle traînent depuis des années.
Alfredo Rubalcaba, ministre espagnol de l’Intérieur lorsque les Kinahan ont été détenus en mai 2010 sur la Costa del Sol dans le cadre de l’opération très médiatisée, les a liés à l’époque à une série de meurtres lorsqu’il a félicité la police après les raids.
À ses débuts, l’enquête judiciaire s’est concentrée sur des allégations de trafic de drogue et d’armes.
Il est apparu en 2014 qu’un juge enquêtant sur Christy Kinahan Sr et un gang de complices présumés, dont ses deux fils, avait décidé d’abandonner son enquête à huis clos sur ces crimes et de se concentrer uniquement sur d’autres allégations auxquelles ils étaient confrontés, notamment le blanchiment d’argent et l’appartenance à une bande criminelle.
En septembre 2020, il a été confirmé que les volets blanchiment d’argent et association criminelle de l’enquête criminelle avaient été mis sous silence – et seuls cinq des 31 détenus initiaux ont déclaré qu’ils étaient désormais jugés pour des crimes moins graves.
