Crypto-monnaies : l’échange de crypto Binance doit payer une amende d’un milliard de dollars

Aux États-Unis, la bourse de crypto-monnaie Binance a admis avoir violé les lois sur le blanchiment d’argent et doit payer une amende de 4,3 milliards de dollars. En outre, le fondateur et PDG de l’entreprise, Changpeng Zhao, doit quitter l’entreprise pendant trois ans et payer une amende de 50 millions de dollars, selon des documents judiciaires publiés.

Le département du Trésor américain a parlé d’un règlement de 3,4 milliards de dollars avec la Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN) et d’un autre règlement de près d’un milliard de dollars avec la Foreign Assets Control Commission. Il s’agit donc de la plus grande colonie de l’histoire des deux autorités.

Binance est la plus grande plateforme de trading sur laquelle des crypto-monnaies comme Bitcoin négociés.

Sur la plateforme X, Zhao a écrit qu’il ne se voyait plus à la tête d’une start-up dans le futur. Richard Teng, qui était auparavant responsable des marchés locaux, prendra la tête de Binance.

Non-respect des lois sur le blanchiment d’argent et les sanctions

Après des années d’enquête, la justice américaine a accusé Binance et Zhao d’avoir contourné activement les lois sur le blanchiment d’argent et les sanctions, rendant ainsi possibles des paiements douteux d’une valeur de plusieurs millions. Selon les allégations de l’accusation, Zhao a demandé, entre autres, aux employés de Binance de communiquer par téléphone avec les clients américains afin de ne laisser aucune trace.

Il y a un an, le concurrent de Binance, FTX, s’est effondré. Il y a quelques semaines, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a dû répondre de fraude à New York. Les enquêteurs américains ont réussi à convaincre le jury que Bankman-Fried détournait secrètement l’argent de ses clients pour financer son propre fonds spéculatif.

Zhao a souligné que les autorités américaines n’accusent pas Binance de détourner les fonds des clients ou de manipuler les marchés. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a accusé la plateforme de permettre « des flux d’argent vers des terroristes, des cybercriminels et des agresseurs d’enfants ». “Binance a fermé les yeux sur ses obligations légales dans la recherche de profits”, a-t-elle déclaré.