Il a vu un complot contre l’État et une tentative de détruire “l’une des rares institutions en activité – le bureau du procureur”. Avertissement : je ne laisserai pas cela arriver
L’accusé de la faillite de KTB Tsvetan Vassilev, l’accusé en tant que garant du meurtre et enquêté pour plusieurs autres Krasimir Kamenov-Kuro et son homme Tony Ivanov-Perfuma, les accusés pour délits fiscaux et fraude, chefs de Nexo Antoni Trenchev et Kosta Kanchev . Tous ces héros de ces dernières années, enquêtés pour divers crimes, ont conclu un complot “contre l’une des rares institutions de travail de notre pays – le bureau du procureur” (selon Geshev) et contre le procureur en chef lui-même. De plus, certains d’entre eux recherchaient activement des lobbyistes américains pour organiser une campagne en Amérique, dans les pays de l’UE et dans notre pays “pour discréditer et entraver les activités des forces de l’ordre”.
Je vois parler de réformes contre lesquelles il y a destruction, tentative de destruction d’institutions telles que le parquet, qui est l’un des rares qui fonctionne dans l’État. Il est de ma responsabilité de m’assurer que cela n’arrive pas. Je ne permettrai pas que des magistrats et des collègues du ministère de l’Intérieur soient menacés. Nous avons besoin des institutions bulgares au moment de la crise la plus inéditeIvan Geshev a annoncé un peu plus tard.
Dans l’intrigue complexe présentée par le parquet, plusieurs lignes et acteurs s’entremêlent (pour Nexo voir ci-dessus, et pour Boyko Rashkov et Mitko Karatista – ci-dessous).
À la première heure du matin, le ministère public a annoncé que
enquête sur un gang de trafic d’influence
Ils ont publié un nouveau lot de discussions entre certains des acteurs. Le but était de discréditer les magistrats et les policiers. Le groupe a fonctionné de 2020 au 24 mars 2023. Ceci est un scénario. Les principaux acteurs sont Krasimir Kamenov-Kuro, qui vit en Afrique du Sud depuis des années, dirige la vente aux enchères “Slatina” dans notre pays, et il y a quelques jours, il a été accusé par contumace d’avoir ordonné le meurtre du policier Lyubomir Ivanov – Policier Lyubo. On prétend officieusement que Boyan Tabakov, accusé d’être complice du meurtre de la police de Lyubo, se trouvait en Afrique du Sud en février 2022, environ un mois avant la fusillade.
Curro fait actuellement l’objet d’une enquête pour de nombreux meurtres apparents au cours des 15 dernières années. Jusqu’à présent, cependant, il n’y a qu’une seule charge.
L’autre acteur est l’ancien banquier Tsvetan Vassilev, poursuivi par contumace pour la faillite de KTB. Depuis l’été 2014, Vasilev s’est positionné à Belgrade, mais la justice serbe a refusé de l’extrader vers notre pays.
Ce groupe comprenait également Dilian Georgiev, qui est actuellement en détention, mais pour possession de drogue. L’homme de Roussé a fait sensation en raison de l’affaire du chantage du chef honoraire du DPS Ahmed Dogan et du député Delyan Peevski pour 12 millions d’euros. En 2020, il a été reconnu coupable d’avoir, de connivence avec deux Roumains, exigé la somme de Dogan et Peevski pour faire retirer leurs noms d’un rapport français.
Selon les enquêteurs, il y avait une communication directe entre Dilian Georgiev et Tsvetan Vassilev – il se rendait à Belgrade au moins une fois par mois.
Le quatrième du groupe est Toni Ivanov-Perfuma, qui a été détenu en Espagne il y a une semaine
À la demande du bureau du procureur, il doit être amené de force dans notre pays. Il est devenu célèbre à l’été 2008 lorsqu’il a été arrêté avec des phares NSO dans sa voiture.
Ovidiu Semenescu, qui était lié aux services de renseignement roumains, a également joué un rôle important dans ce complot. Il est recherché dans l’affaire d’extorsion de Dogan et Peevski.
Qu’ont trouvé les enquêteurs ?
Selon eux, la lettre du membre du Congrès Warren Davidson au secrétaire au Trésor américain contre le procureur général Ivan Geshev était disponible pour Dilian Georgiev et le journaliste de BIRD Dimitar Stoyanov au moins 8 heures avant qu’elle ne soit distribuée via le compte Twitter américain. Dans la lettre, qui a été publiée le 23 décembre, le membre du Congrès appelle le Département du Trésor américain à prendre des mesures contre Ivan Geshev pour avoir ignoré les sanctions de Magnitsky.
Selon les enquêteurs, Dilian Georgiev a reçu la lettre plus tôt, ce qui confirme leur thèse selon laquelle elle a été préparée par Tsvetan Vassilev. Et par l’intermédiaire d’un lobbyiste américain engagé par l’ancien banquier, l’ancien membre du Congrès Edward Royce, la lettre a été remise à Davidson, qui l’a signée et l’a envoyée au secrétaire au Trésor.
Ed Royce et Warren Davidson sont membres du Parti républicain. Que ce soit le cas, comme le pensent nos enquêteurs, serait difficile à déterminer, car il est peu probable que les deux soient jamais remis en question, et
le lobbying est un média parfaitement légal aux États-Unis
Tsvetan Vassilev et sa femme Antoinette en ont profité, et en 2022 ils ont embauché Ed Royce comme lobbyiste. Peu de temps après l’embauche de Royce, il a financé la campagne de réélection de Davidson, qui a été réélu au Congrès américain lors des élections de mi-mandat à la fin de l’année dernière.
La deuxième histoire a émergé vendredi à midi. Le procureur en chef lui-même a annoncé que les patrons accusés de “Nexo” avaient atterri à Belgrade il y a quelques heures.
Je n’ai aucun doute sur qui ils verront. Ils se sont réunis. Maintenant, je m’attends à ce que Bozhkov, peut-être cet Ovidiu de Suisse, peut-être votre collègue Dimitar Stoyanov de BIRD, peut-être des politiciens et des partis politiques atterrissent et fassent une grande opération. Et de répartir leurs tâches – qui s’occupera du financement, qui s’occupera des médias et des magistrats compromettants et des collègues de travail. Ah, j’ai laissé de côté le sud-africain Krasimir Kamenov alias Kuro, peut-être qu’il atterrira aussi à Belgrade. C’est bien sûr une blague, commenta Geshev.
Et les noms de Boyko Rashkov et Mitko Karatista apparu dans les chats
Les noms de l’ancien ministre de l’Intérieur et actuel adjoint de “Nous continuons le changement” Boyko Rashkov et de l’ancien propriétaire de “Delta Guard” Dimitar Spasov, devenu connu sous le nom de Mitko Karatista, ont également fait surface dans les conversations que le bureau du procureur a publiées vendredi. .
Les deux sont mentionnés dans des messages que Dilian Georgiev, qui est actuellement en garde à vue pour possession de drogue, a échangé avec une personne non encore identifiée. Spasov est mentionné dans la communication par chat uniquement sous le nom de karaté.
Selon les enquêteurs, la référence à Boyko Rashkov est qu’en octobre 2021, il devait ordonner au ministère de l’Intérieur de prendre des mesures concernant une personne surnommée Karatista. Une semaine plus tard, début novembre 2021, la licence de la société de sécurité “Delta Guard” a été révoquée.
La raison de la révocation de la licence est alors qu’une enquête pour autonomie gouvernementale a été ouverte contre Spasov. Il a été inculpé le 14 mai 2019 et disposait de 30 jours pour mettre fin à son implication dans l’entreprise. Cependant, il l’a fait deux ans plus tard. Cette affaire est également très compliquée car elle est allée jusqu’à la Cour constitutionnelle, qui a été portée en appel par trois juges. Les juges constitutionnels doivent dire s’il est juste de révoquer la licence d’une société de sécurité avant qu’il n’y ait une condamnation effective.
Antoni Trenchev et Kosta Kanchev ont atterri en Serbie pendant des heures, le parquet veut les détenir
Les patrons de la cryptobanque Nexo, Antoni Trenchev et Kosta Kanchev, accusés par contumace de délits fiscaux et informatiques et de blanchiment d’argent, sont arrivés à Belgrade dans quelques heures. L’ancien banquier Tsvetan Vassilev, accusé d’avoir détourné 2,6 milliards de BGN, vit dans la capitale serbe depuis près de 9 ans.
Les deux ont atterri à l’aéroport de Belgrade sur un vol en provenance de Dubaï jeudi à 23h05.
Lors du contrôle de routine des passeports de Trenchev et Kanchev, la police des frontières serbe a constaté qu’ils étaient recherchés par un mandat d’arrêt européen, ainsi que par Interpol.
Conformément à la coopération internationale, le Bureau bulgare d’Interpol a été prévenu vendredi avant midi.
Le bureau du procureur de la ville de Sofia a immédiatement envoyé une traduction en serbe du mandat émis pour la détention de Trenchev et Kanchev pendant 72 heures. Cependant, il n’est pas très clair si les Serbes ont respecté la demande de l’Etat bulgare. La raison en est qu’Antoni Trenchev et Kosta Kanchev ont expliqué lors de l’inspection qu’ils avaient l’intention de quitter la Serbie dès vendredi après-midi.
Selon les enquêteurs, il était tout à fait possible que les deux, avec Tsvetan Vasilev, aient envisagé d’engager des lobbyistes américains pour tenter de mettre fin aux poursuites pénales à leur encontre en Bulgarie.
