Bureau des affaires publiques | Cinq hommes plaident coupables de leur rôle dans un complot de fraude de plusieurs millions de dollars pour lutter contre le COVID-19

Cinq hommes du Texas ont plaidé coupables aujourd’hui pour leur participation à un stratagème visant à obtenir et à blanchir frauduleusement des millions de dollars en prêts remboursables du programme de protection des chèques de paie (PPP) que la Small Business Administration (SBA) a garantis dans le cadre du programme d’aide, de secours et de sécurité économique contre le coronavirus (CARES). ) Acte.

Selon des documents judiciaires, Muhammad Anis, 55 ans, Nishant Patel, 41 ans, Harjeet Singh, 49 ans, tous de Houston, ainsi qu’Arham Uddin, 27 ans, et Ammas Uddin, 30 ans, tous deux de Richmond, se sont livrés à un complot visant à frauder la SBA et certains Prêteurs PPP approuvés par la SBA en soumettant des demandes de prêt PPP fausses et frauduleuses. Les cinq accusés ont également contribué au blanchiment des fonds du prêt PPP obtenus frauduleusement en fournissant aux co-conspirateurs des chèques en blanc et endossés, qui étaient libellés à l’ordre de personnes se faisant passer pour des employés des entreprises ayant reçu le prêt PPP, mais qui n’étaient en fait pas des employés. Ces faux chèques de paie ont ensuite été encaissés dans des magasins d’encaissement de chèques contrôlés par d’autres membres du complot.

Dans le cadre de ce stratagème, Anis a obtenu un prêt PPP faux et frauduleux d’un montant d’environ 483 333 $ ; Patel a obtenu un prêt PPP faux et frauduleux d’un montant d’environ 474 993 $ ; Singh a obtenu deux prêts PPP faux et frauduleux pour un total d’environ 937 379 $ ; Arham Uddin a obtenu un prêt PPP faux et frauduleux d’un montant d’environ 491 664 $ ; et Ammas Uddin a obtenu un prêt PPP faux et frauduleux d’un montant d’environ 498 415 $.

Anis, Patel, Singh, Arham Uddin et Ammas Uddin ont chacun plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique. Ils devraient être condamnés le 4 janvier 2024 et chacun encourt une peine maximale totale de cinq ans de prison. Un juge d’un tribunal fédéral de district déterminera toute peine après avoir pris en compte les lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires.

Outre ces cinq accusés, une autre personne a été reconnue coupable au procès pour son implication dans le stratagème, et 15 autres personnes ont plaidé coupables de leur implication dans le stratagème de fraude sur les prêts.

Procureur général adjoint par intérim Nicole M. Argentieri, de la division pénale du ministère de la Justice, procureur américain Alamdar S. Hamdani pour le district sud du Texas, agent spécial en charge Brady Ipock du bureau de l’inspecteur général de la SBA (SBA-OIG) pour la région centrale, spécial Agent responsable Catherine Huber du Bureau de l’inspecteur général de l’Agence fédérale de financement du logement (FHFA-OIG), agent spécial en charge Mark B. Dawson de Homeland Security Investigations (HSI) Houston, agent spécial en charge Anand Ramlall de la Federal Deposit Insurance Corporation Le Bureau de l’inspecteur général (FDIC-OIG) de la région de Dallas et l’agent spécial en charge Gary Smith de l’inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale (TIGTA) ont fait cette annonce.

Le SBA-OIG, la FHFA-OIG, le HSI, la FDIC-OIG et le TIGTA enquêtent sur l’affaire.

Les avocats de première instance Louis Manzo, Della Sentilles, Kate McCarthy et Spencer Ryan de la section des fraudes de la division pénale et les procureurs adjoints américains Rodolfo Ramirez et Kristine Rollinson du district sud du Texas poursuivent les affaires.

Toute personne ayant des informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant le COVID-19 peut la signaler en appelant la hotline du National Center for Disaster Fraud (NCDF) du ministère de la Justice au 866-720-5721 ou via le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l’adresse www.justice.gov/. formulaire-de-plainte-en cas de catastrophe/ncdf-disaster-complaint.