Le Bureau central d’enquête (CBI) a arrêté mardi Dheeraj Wadhawan dans le cadre de l’enquête sur une fraude bancaire de Rs 34 000 crore Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL).
Cette affaire concerne l’escroquerie présumée d’un consortium de 17 banques et est considérée comme la plus grande fraude au crédit bancaire en Inde.
Plus tôt en 2022, l’agence centrale avait déjà inculpé Wadhawan pour son implication dans cette affaire. Auparavant, Wadhawan avait été arrêté par la CBI dans le cadre de l’enquête pour corruption de Yes Bank et par conséquent libéré sous caution.
Dans le but de recouvrer les cotisations en attente de Rs 22 lakh, le Securities Exchange Board of India (SEBI) avait ordonné la saisie des comptes bancaires, des actions et des avoirs dans des fonds communs de placement des anciens promoteurs de la DHFL, Dheeraj et Kapil Wadhawan, en février 2021.
Cette décision fait suite à l’échec des frères Wadhawan à régler l’amende qui leur a été imposée en juillet de l’année dernière pour non-respect des normes de divulgation.
Chacun des Wadhawans porte des cotisations en attente s’élevant à Rs 10,6 lakh, comprenant l’amende initiale, les intérêts et les frais de recouvrement. En juillet 2023, SEBI a imposé une amende de Rs 10 lakh chacun contre les frères Wadhawan, alors promoteurs de la DHFL (maintenant Piramal Finance). L’amende concernait des violations non divulguées des règles de divulgation.
Au cours de son mandat chez DHFL, Kapil Wadhawan a été président et directeur général, tandis que Dheeraj Wadhawan était administrateur non exécutif. Les deux frères étaient membres du conseil d’administration de DHFL.
Pendant ce temps, samedi dernier, la Haute Cour de Delhi a adressé un avis au Bureau central d’enquête (CBI) en réponse à la demande de libération sous caution de Dheeraj Wadhawan pour raisons médicales.
Wadhawan avait fait appel devant la Haute Cour suite au rejet par un tribunal de première instance de sa demande de libération sous caution pour des raisons médicales. Actuellement, Wadhawan est en convalescence dans sa résidence de Mumbai après une opération à la colonne vertébrale. Le juge Jyoti Singh a ordonné au CBI de générer une réponse avec une audience prévue le vendredi 17 mai.
