Amende record de BNP Paribas Fortis pour protection insuffisante contre le blanchiment d’argent

Mais, a jugé le régulateur, BNP Paribas a également accordé ce régime d’exemption des “bons gars” aux clients à haut risque et aux clients actifs dans des secteurs sensibles au risque. La banque n’a pas appliqué une approche basée sur les risques, selon la décision du comité des sanctions.

BNP Paribas Fortis n’a pas non plus introduit de règle de détection automatisée pour les transactions sur métaux précieux – pensez au commerce de l’or – malgré le risque accru de blanchiment d’argent dans les transactions sur métaux précieux.

BNP Paribas Fortis dit avoir coopéré à l’enquête qui a précédé la décision du Comité des sanctions de la Banque centrale. Les lacunes ont désormais également été corrigées, indique la banque. “Les constatations liées à l’approche des risques liés au système de détection des transactions clients et des transactions atypiques.”

L’amende administrative n’implique en aucun cas la complicité de blanchiment d’argent par BNP Paribas Fortis, souligne la banque. Les manquements n’ont pas eu de conséquences néfastes pour les clients ou les tiers, selon la banque.