ABLV Bank, qui est en cours de liquidation, a fait appel devant le tribunal avec une plainte contre le service de sécurité de l’État

Le tribunal administratif a entendu cette affaire le 1er juin. L’examen de l’affaire est terminé et la date de rédaction du jugement a été fixée au 21 juin.

Jānis Rozenbergs, le liquidateur de “ABLV Bank”, a expliqué que le tribunal n’a pas encore pris de décision dans cette affaire, mais qu’il évalue la question de l’obligation de couvrir les dépenses engagées dans une procédure pénale non liée à la liquidation de “ABLV Bank” .

Rosenbergs n’a pas commenté le type d’acte administratif émis par VDD en question et quel est le montant des dommages que “ABLV Bank” demande d’indemniser, déclarant que “ABLV Bank” ne fera pas d’autres commentaires jusqu’au verdict du tribunal dans ce cas.

TVNET a déjà signalé que, pour la protection maximale des intérêts des clients et des créanciers et compte tenu de la décision de la Banque centrale européenne de lancer le processus de liquidation, les actionnaires de “ABLV Bank” ont décidé de s’auto-liquider lors d’une assemblée extraordinaire le 26 février , 2018, tandis que la Commission du marché financier et des capitaux (FKTK), qui est rattachée à la Banque de Lettonie depuis 2023, le 12 juin 2018, le conseil a autorisé “ABLV Bank” à entamer le processus d’auto-liquidation. Depuis le 12 juillet 2018, la Banque centrale européenne a annulé la licence délivrée à “ABLV Bank”.

Les problèmes d’ABLV Bank sont survenus après que le Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”) du département américain du Trésor a annoncé à la mi-février 2018 qu’il prévoyait d’imposer des sanctions à “ABLV Bank” pour des stratagèmes de blanchiment d’argent qui ont aidé le programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord, ainsi que des activités illégales en Azerbaïdjan, en Russie et en Ukraine.

Le rapport publié par “FinCEN” indique également que jusqu’en 2017, la direction de “ABLV Bank” a utilisé la corruption pour influencer les fonctionnaires en Lettonie, en essayant d’empêcher les actions en justice dirigées contre elle et de réduire les menaces pesant sur ses activités à haut risque.

“ABLV Bank” a rejeté les accusations, et le Bureau de prévention et de lutte contre la corruption (KNAB) a annoncé qu’il n’avait trouvé aucune preuve de l’implication de la direction de “ABLV Bank” dans la corruption, comme l’affirme “FinCEN” dans son rapport. Le service de renseignement financier, quant à lui, a admis qu’il n’avait découvert aucune violation des sanctions nord-coréennes.