Le Parlement européen (PE) et les États membres de l’Union européenne (UE) se sont mis d’accord mercredi sur la création d’une autorité centrale chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et l’évasion des sanctions.
La nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA) luttera également contre le financement du terrorisme.
L’AMLA coordonnera ses activités avec les autorités nationales de contrôle des flux financiers et d’application de la loi.
L’AMLA aura des pouvoirs de contrôle, mais pourra imposer des amendes aux contrevenants en cas d’infractions graves ou répétées.
Le conseil supervisera les 40 institutions financières les plus risquées et aura le pouvoir de contrôler les sociétés qui assurent le commerce et le stockage de crypto-monnaies.
L’AMLA contribuera à empêcher le contournement des sanctions de l’UE.
La bataille a commencé pour savoir quel État membre accueillera le siège de la nouvelle institution européenne. Aux côtés de grands pays comme la France et l’Allemagne, la Lettonie le prétend également, mais l’accord de mercredi n’a pas encore résolu ce problème.
Neuf villes ont officiellement posé leur candidature pour accueillir l’AMLA : Bruxelles, Dublin, Francfort, Madrid, Paris, Riga, Rome, Vienne et Vilnius.
La Commission européenne (CE) a proposé la création d’une institution distincte en 2021, lorsque plusieurs scandales de blanchiment d’argent ont ébranlé l’UE.
L’accord doit encore être officiellement approuvé par le Parlement européen et les États membres.
2023-12-13 23:36:17
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