Dominique Golden, 31 ans, a admis que, dans le cadre de l’escroquerie, elle avait ouvert des boîtes aux lettres et des comptes bancaires au nom de faux individus et entreprises dans le but de recevoir et de déposer des fonds de victimes d'”arnaques romantiques”. Du 4 février 2018 environ au 12 décembre 2018, elle a collecté et déposé un total de 1 263 822,54 $ sur des comptes bancaires qu’elle contrôlait.
Une enquête du Service d’inspection postale des États-Unis a déterminé que, collectivement, les membres du complot avaient escroqué les victimes d’environ 2 619 839 $.
Pour mener à bien le stratagème, les membres du complot ont contacté les victimes via Internet et des plateformes de communication basées sur des applications, ont cultivé des relations de confiance, ont convaincu les victimes que de l’argent était nécessaire, puis ont ordonné aux victimes d’envoyer de l’argent par courrier ou par virement bancaire à divers personnes, y compris Golden. Golden savait que d’autres membres du complot avaient contacté et développé des relations avec les victimes dans le seul but de perpétrer l’escroquerie.
Golden a plaidé coupable aujourd’hui à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude postale et une fraude électronique. Elle devrait être condamnée le 6 décembre. La peine de l’accusé sera déterminée par un juge de district fédéral après examen des directives américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires.
Selon un accord de plaidoyer déposé dans cette affaire, Golden renoncera à tout intérêt dans tout actif lié à la fraude traçable ou dérivé de sa conduite criminelle ; cela inclut une Bentley Bentayga 2018 ; une Mercedes Classe E 2017 ; une montre Rolex Oyster Perpetual pour femme en or ; une montre Rolex Oyster Perpetual pour homme en or ; une lunette Rolex en or et diamants ; une chaîne corde en or de 16 pouces avec un pendentif pièce de monnaie en diamant; une chaîne en corde dorée de 24 pouces ; trois armes à feu ; et 11 731 $ saisis à son domicile et dans la Bentley.
