Le ministère public (OM) demande quatre ans de prison contre un Amsterdamois de 21 ans pour fraude internationale à grande échelle. Il aurait fraudé des personnes en Allemagne et à l’étranger pendant deux ans en utilisant de faux sites Web bancaires. Il est également soupçonné d’avoir blanchi près de 800 000 euros.
Selon le ministère public, l’habitant d’Amsterdam a acheté des « panneaux de phishing », de faux sites Web (bancaires), des scripts et des scripts d’appel via Telegram. Il aurait également acheté les données de victimes potentielles auprès de cybercriminels via le service de chat.
Il aurait ensuite attiré des victimes potentielles vers de faux sites Web via des milliers de messages texte et leur aurait extorqué de l’argent. L’enquête policière a établi que le résident d’Amsterdam faisait principalement des victimes étrangères.
En outre, il aurait utilisé un système complexe de blanchiment d’argent avec de nombreux comptes bancaires à l’étranger. L’argent volé a été déposé sur ces comptes puis immédiatement transféré.
Le ministère public reproche lourdement au suspect le fait qu’il ne semble avoir aucun problème à exploiter les autres. “Il avait l’habitude de mentir et de tromper les autres. Il mentait à la banque sur la provenance de l’argent. Il trompait les gens en leur faisant croire qu’ils devaient payer leurs factures ou transférer de l’argent vers des comptes sécurisés”, a déclaré le procureur.
L’habitant d’Amsterdam est apparu devant la police en septembre 2022 après des informations résiduelles provenant d’une enquête de l’Unité nationale sur le trafic d’armes. Le suspect a été arrêté à son domicile le 5 juillet 2023.
2024-02-15 23:33:00
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