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Un propriétaire du Downtown Eastside condamné à une amende de 350 000 $ pour fraude

Un propriétaire du Downtown Eastside condamné à une amende de 350 000 $ pour fraude

Cherie Evangeline White a affirmé avoir une relation avec l’Église de l’Armée du Salut pour attirer des investisseurs dans le cadre d’un accord illégal de transfert de propriété et d’une éventuelle utilisation frauduleuse des fonds.

Un tribunal de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a imposé des sanctions de 626 000 $ à une femme de Vancouver qui avait déclaré un jour que son principal objectif en tant que promoteur immobilier était de « mettre fin à la pauvreté des familles » du Downtown Eastside, pour finalement commettre une fraude.

Cherie Evangeline White et sa société Kingdom Investments 2015 Inc. doivent rembourser 276 000 $ aux investisseurs tandis que White elle-même est désormais responsable d’une amende de 350 000 $, selon une décision du tribunal du 12 avril.

Un tribunal a jugé que White avait levé illégalement près de 1,2 million de dollars auprès de 24 investisseurs ; Les pertes d’investissement de White se sont élevées à 776 100 $, mais les 276 000 $ seraient le montant que White a personnellement enrichi grâce à ses actions.

De plus, il est désormais interdit à White de négocier ou d’acheter des titres ou des produits dérivés, sauf si cela est effectué par l’intermédiaire d’un courtier inscrit ; White n’a également pas le droit de promouvoir, de conseiller et de diriger des entreprises sur les marchés des capitaux.

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White n’a pas participé à l’audience sur les sanctions du tribunal et a déjà été reconnu coupable d’entrave à la justice en refusant de fournir à la commission les informations « raisonnablement requises » par les enquêteurs. Le tribunal a estimé que White était également évasive envers les investisseurs, leur ayant promis pendant des années qu’elle restituerait les fonds.

Mais les victimes de White se sont présentées aux audiences, a noté le tribunal dans sa décision : « De nombreux investisseurs qui ont témoigné lors de l’audience sur la responsabilité dans cette affaire ont montré des signes évidents de stress et de préjudice émotionnel importants en raison de leurs interactions avec » White.

C’est entre août 2016 et octobre 2019 que le Royaume a distribué des titres aux 24 investisseurs sans protocoles ni garanties requis pour les investisseurs.

Le tribunal a entendu des victimes que White « attirait les investisseurs en projetant des valeurs spirituelles communes et en instaurant soigneusement la confiance à travers des représentations sur l’alignement de sa famille avec l’Église de l’Armée du Salut et des rêves et aspirations communs, et grâce à son utilisation calculée de logos institutionnels liés à la foi sur les investissements. -matériaux liés.

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Le discours de White était de retourner les propriétés rénovées pour une bonne cause : « On a dit aux investisseurs que leurs investissements aideraient à loger les personnes confrontées à des obstacles au logement, y compris celles qui sont sans abri et toxicomanes, grâce à un programme d’achat, d’amélioration puis de revente de propriétés résidentielles avec profit. “, a déclaré le tribunal.

Mais White a ensuite utilisé certains fonds pour des projets personnels et le tribunal a qualifié ses actions de « conformes à une combine à la Ponzi ».

White a admis aux investisseurs qu’elle avait utilisé de l’argent pour rembourser les investisseurs avec les fonds d’investisseurs précédents : « C’était au début de ma carrière quand je ne savais pas que vous n’étiez pas autorisé à faire ça », a-t-elle déclaré aux enquêteurs à l’époque.

White a déclaré aux enquêteurs lors d’un entretien forcé le 8 décembre 2020 que c’était « une perte de temps » de fournir les documents d’investissement du Royaume.

Plus récemment, White semble exploiter Steadfast Developments en tant que « développeur foncier pour la justice sociale », qui maintient une présence en ligne mais dont le numéro de téléphone n’est plus utilisé.

Sur Facebook, White a écrit le 17 janvier 2021 : « Steadfast Developments est une société globale d’aménagement foncier à impact social qui se concentre non seulement sur des logements communautaires abordables et durables, mais qui cherche également à mettre fin à la pauvreté dans le quartier est du centre-ville de Vancouver. Colombie-Britannique, Canada à travers l’entreprise sociale, l’éducation, la santé et le bien-être social, ainsi que les arts.

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Les conclusions administratives de la commission sont déterminées selon la prépondérance des probabilités, contrairement aux conclusions pénales qui sont soumises à un niveau de preuve plus élevé devant les tribunaux. La commission affirme qu’elle transmet les dossiers à la police ou recommande des accusations au service des poursuites de la Colombie-Britannique lorsqu’elle le juge opportun. cependant, il ne divulgue généralement pas publiquement ces procédures et ne le ferait pas dans le cas de White.

Le tribunal a noté qu’il était peu probable que les investisseurs voient leur argent restitué. La collecte de sanctions auprès des sujets s’est avérée difficile pour la commission, ce qui pourrait empêcher White de renouveler son permis de conduire si elle ne rembourse pas l’argent ou ne présente pas un plan de remboursement.

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2024-04-17 05:30:00
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