PORT ORANGE, Floride. – Un homme de 81 ans de Port Orange a été réservé jeudi après que les enquêteurs ont déclaré qu’il avait joué un rôle dans la facilitation d’une série d’escroqueries à l’échelle nationale remontant à 2021.
Le service de police de Port Orange a déclaré avoir reçu des rapports d’autres organismes chargés de l’application de la loi au cours des deux dernières années concernant des victimes d’escroqueries dans le Massachusetts, la Californie et le Michigan. Selon un affidavit, les escroqueries impliquaient que les victimes envoyaient de l’argent ou des cartes-cadeaux par la poste ou des sites de paiement tels que Venmo après que les escrocs aient persuadé les victimes en se faisant passer pour un membre de la famille ou en leur disant à tort qu’elles devaient de l’argent.
La police a déclaré qu’en avril 2021, les forces de l’ordre de ces zones avaient pu suivre les expéditions jusqu’au domicile de Bobby Crosby, aujourd’hui âgé de 81 ans, qui vivait à Port Orange avec sa femme.
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Lorsque la police a confronté Crosby, il a admis avoir reçu l’argent des victimes et d’autres objets par la poste pendant environ un an, bien qu’il ait dit qu’il ne savait pas qui organisait les escroqueries, selon l’affidavit.
Cependant, Crosby a déclaré qu’il recevait l’argent au nom d’une femme qu’il avait rencontrée via Facebook Messenger l’année précédente, a indiqué la police.
Les détectives ont expliqué que Crosby déposait “la majeure partie de l’argent” qu’il recevait sur son compte bancaire local, et qu’il retirait généralement l’argent pour le transférer sur les comptes Bitcoin fournis par le contact Facebook Messenger.
Selon la police, Crosby a demandé à plusieurs reprises à la police l’adresse de l’une des victimes afin qu’il puisse lui rendre son argent, bien que la police n’ait pas été en mesure de lui fournir les informations en raison de l’enquête. À cette époque, Crosby n’a pas été arrêté, selon les archives judiciaires.
La police est retournée au domicile de Crosby le mois suivant pour une autre discussion, et il leur a dit qu’il avait reçu des dizaines de milliers de dollars en espèces, chèques, mandats, cartes-cadeaux, appareils électroniques, meubles et jouets au cours de l’année écoulée, selon les archives. Bien qu’il ait transféré une grande partie de l’argent, il a été autorisé à conserver une “frais modique”, a déclaré la police.
À la suite de cette discussion, Crosby a ensuite contacté la police pour dire qu’il avait découvert qu’il avait reçu l’argent d’une femme inconnue qui escroquait des victimes dans différentes régions des États-Unis, ont déclaré les enquêteurs.
Selon Crosby, il parlait généralement avec la personne sur les réseaux sociaux avant de recevoir de l’argent, période pendant laquelle on lui a dit comment lui envoyer ces envois, a indiqué la police. Crosby a également expliqué qu’on lui avait dit qu’il aidait à traiter les «fonds du gouvernement», mais la personne a ensuite fermé ses comptes de médias sociaux, a indiqué la police.
La police a déclaré que Crosby avait prévu de garder l’argent pour lui-même si la femme ne le recontactait pas, mais après avoir pris connaissance de l’enquête sur la fraude, il a voulu rendre l’argent à son “propriétaire légitime”.
La police a déclaré que la majeure partie de l’argent reçu par Crosby avait déjà été transférée, bien qu’elle ait pu recevoir 11 000 $ de Crosby pour revenir à l’une des victimes.
Un rapport de police d’avril 2022 – près d’un an plus tard – montre que Crosby avait probablement lui-même été victime d’une arnaque par des «investisseurs» Bitcoin en ligne qui l’ont poussé à leur envoyer environ 285 000 $ au cours des deux années précédentes.
En septembre 2022, la police du Texas a contacté la police de Port Orange au sujet d’une autre affaire de fraude, cette fois avec une victime envoyant 6 700 $ en espèces au domicile de Crosby après avoir été faussement informée qu’elle gagnerait un gros prix, a déclaré la police.
La police a de nouveau interrogé Crosby à son domicile en octobre 2022, apprenant que sa femme était décédée et qu’il était désormais contraint de mettre sa maison en vente en partie à cause de problèmes financiers. Il a dit à la police qu’il n’avait pas de famille à proximité et qu’il devait prendre soin de lui, ont ajouté les policiers.
Crosby a admis avoir reçu les colis des victimes, bien qu’il ait de nouveau déclaré qu’il ne savait pas qui menait les escroqueries, a indiqué la police. L’affidavit montre que Crosby continuait de transférer l’argent qu’il avait reçu à quelqu’un d’autre via des transactions Bitcoin, tout comme il l’avait fait l’année précédente.
Selon Crosby, il avait trouvé quelqu’un sur un site de rencontres qui était responsable de l’envoi de ces fonds, a indiqué la police. Le compte lui avait dit qu’ils avaient reçu un héritage et qu’ils voulaient emménager avec Crosby, a indiqué la police.
Les messages texte entre le compte et Crosby montrent qu’il transférait des milliers de dollars qu’il avait reçus par la poste de victimes de fraude :
Compte : “D’accord, chérie, s’il te plaît, tu recevras probablement un colis d’ici mardi de FedEx et je veux que tu m’aides à l’envoyer dès que tu le reçois, d’accord mon amour”
Crosby : « Combien »
Compte : « 5 500 $ »
Crosby: “Pouvez-vous en faire passer et partager avec moi que je suis désespéré”
Récit : “Ce n’est pas à moi, chérie, mais je travaille très bientôt sur quelque chose pour nous deux”
Crosby : “Il me reste environ 200 $ sur mon compte de paiement de factures et j’ai plusieurs factures que je n’ai pas encore payées, dont une de 800 $”
Crosby : « Eh bien, vous voyez mes revenus maintenant, je reçois 1 647 $ par mois de sécurité sociale, puis tous les 6 mois, je reçois environ 400 $ à 500 $ tous les 6 mois, puis j’ai une autre source. Je suis en partenariat avec quelqu’un et ils sont censés être me payer 3 000 $ par an pour mon intérêt dans cette entreprise, donc c’est tout et j’ai un peu d’argent de poche, mais très peu, je pense, probablement 30 ou 40 $, je vous faisais juste savoir dès le départ ce à quoi je suis confronté »
Crosby : “D’accord, je reviens avec vous”
Compte : “D’accord bébé”
Compte : “Vous avez dit que vous aviez besoin d’environ 200 $ pour payer certaines de vos factures ?”
Crosby : “J’ai dit qu’il me restait 200 $ sur mon compte bancaire et qu’il me fallait deux ou 3 000 $ pour payer certaines factures”
Compte: “Cela beaucoup”
Crosby : “Oui c’est ça”
Conversation par SMS du 27 août 2022 (avec l’aimable autorisation du service de police de Port Orange)
D’autres conversations montrent que Crosby avait continué à transférer de l’argent sur le compte alors que sa situation financière empirait de plus en plus.
Crosby a ensuite retourné un chèque de banque à la police pour 15 000 $ qu’il avait reçu par la poste d’une victime de fraude.
Dans les mois qui ont suivi, les enquêteurs ont découvert que les personnes à qui Crosby avait transféré de l’argent étaient basées hors du Nigeria, révèlent les archives judiciaires. Les enquêteurs ont déclaré que Crosby avait transféré plus de 634 000 $ entre le 16 juin 2020 et le 17 décembre 2022.
Selon l’affidavit, un mandat a ensuite été délivré pour l’arrestation de Crosby. Il a été réservé jeudi, fait face à une accusation de stratagème organisé pour frauder et est détenu sous caution de 50 000 $.
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