Un homme d’affaires irlandais basé à Dubaï placé sur la liste des sanctions américaines pour des liens présumés avec de l’argent russe

John Hanafin et sa société Huriya Private ont été répertoriés avec plusieurs autres personnes et sociétés utilisées pour aider la Russie à échapper aux sanctions.

Selon un communiqué du Trésor hier, “Hanafin a facilité le mouvement de l’argent russe vers les Émirats arabes unis via Huriya”.

“Hanafin, avec l’aide de responsables gouvernementaux corrompus, a également procuré des passeports frauduleux à des clients russes souhaitant cacher leur nationalité russe.”

“Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, Huriya a commencé à travailler rapidement pour déplacer les actifs russes dans des structures les protégeant des sanctions.”

“Huriya a également aidé des ressortissants fortunés de la Fédération de Russie à se procurer des passeports non russes sous des noms d’emprunt pour éviter les contrôles financiers et les sanctions.”

La liste du Bureau de contrôle des actifs étrangers de 22 personnes et 104 entreprises dans 20 pays cible “ceux qui tentent de contourner ou d’échapper aux sanctions et autres mesures économiques contre la Russie, les canaux que la Russie utilise pour acquérir des technologies critiques, ses futures capacités d’extraction d’énergie et les secteur des services financiers.

« Depuis le début de la guerre illégale et non provoquée du président Poutine, notre coalition mondiale s’est concentrée sur le soutien à l’Ukraine tout en dégradant la capacité de la Russie à mener son invasion », a déclaré la secrétaire américaine au Trésor Janet L. Yellen.

“Nos efforts collectifs ont coupé la Russie des apports clés dont elle a besoin pour équiper son armée et limitent considérablement les revenus que le Kremlin reçoit pour financer sa machine de guerre.”

“Les actions d’aujourd’hui resserreront davantage l’étau sur la capacité de Poutine à mener son invasion barbare et feront avancer nos efforts mondiaux pour mettre fin aux tentatives russes d’échapper aux sanctions.”

Selon son propre site Web, Huriya Private “est une société indépendante, internationale et primée de capital-investissement, d’immigration, de multi-family office et de structuration d’entreprise dont le siège social est à Dubaï, aux Émirats arabes unis”.

Il indique que le cabinet conseille ses clients et offre «une expérience professionnelle des services financiers avec un réseau international de contacts et une compréhension approfondie des besoins du client fortuné ou de la famille internationale d’aujourd’hui».

“Nous leur offrons la liberté de voyager sans visa et d’accéder à leur patrimoine et de le rapatrier, de la manière la plus commerciale, la plus efficace sur le plan fiscal et la plus rentable possible.”

Les entreprises et les individus placés sur une liste de sanctions peuvent s’engager auprès des autorités américaines pour en être retirés.

L’entreprise a été contactée pour commentaires.