Un couple associé à un organisme de bienfaisance de Lexington a reçu plus de 350 000 $ en prêts de secours contre les coronavirus grâce à des demandes frauduleuses, a accusé un grand jury fédéral.
Le grand jury a rendu un acte d’accusation en 12 chefs d’accusation le 1er septembre contre Kelly et Neal Harris. Ils sont chacun accusés individuellement de quatre chefs de fraude électronique et sont nommés ensemble dans quatre autres chefs.
Les deux auraient mis de fausses informations dans les demandes de prêts à faible taux d’intérêt destinés à aider les entreprises et les organisations à but non lucratif à faire face au ralentissement économique causé par COVID-19 au début de 2020.
Les demandes ont déformé des informations telles que la date de création des entreprises ou des organisations à but non lucratif, le nombre d’employés et les recettes brutes, et la nature de ce qu’ils ont fait, selon l’acte d’accusation.
Kelly ou Neal Harris ont demandé des prêts par l’intermédiaire de ces entreprises ou organisations, selon l’acte d’accusation : Ruby E. Bailey Family Service Center ; Église Grace Christian Fellowship; Tourterelles; marché du côté nord ; et American Workhorse LLC.
Selon l’acte d’accusation, Kelly ou Neal Harris, ou les deux, ont reçu des prêts pour Turtle Doves, le centre Ruby E. Bailey et l’église.
Le montant total était de 354 300 $.
Les accusations ne disaient pas que les deux avaient reçu de l’argent des candidatures sur North Side Market ou American Workhorse.
Les demandes et les virements électroniques d’argent ont été déposés ou reçus entre le 5 mai et le 25 juillet 2020, selon l’acte d’accusation.
Le Ruby E. Bailey Family Service Center a déclaré dans ses déclarations de revenus qu’il soutenait des programmes visant à aider les personnes à faible revenu.
En 2015, par exemple, le centre a déclaré avoir dépensé un total de 309 026 $ pour aider les gens à payer le loyer et les services publics et pour soutenir les programmes d’alimentation, de musique et d’arts.
Le retour mentionnait Kelly Bailey Harris comme président et Neal Harris comme trésorier.
La déclaration de revenus la plus récente du centre disponible en ligne sur GuideStar, un service qui collecte des informations sur les organisations à but non lucratif, date de 2017. Il a déclaré que l’organisation avait reçu 139 640 dollars de revenus et dépensé 110 640 dollars en frais de location / installations et le reste pour le divertissement.
Les avocats de Kelly et Neal Harris ont déclaré au Herald-Leader que les deux maintiennent leur innocence et combattront les accusations.
Ramon McGee, un avocat de Louisville qui représente Kelly Harris, a déclaré que les entreprises commerciales et à but non lucratif en cause dans les accusations étaient légitimes. Les informations contenues dans les demandes de prêt étaient également légitimes, a-t-il déclaré.
“Il n’y a jamais eu d’intention de fraude”, a déclaré McGee.
Juliana Madaki, une avocate de Louisville qui représente Neal Harris, a déclaré qu’elle était sûre que les preuves montreraient que les procureurs fédéraux “ont déposé cet acte d’accusation par erreur”.
