Un avocat de 54 ANS a été interpellé dans le cadre d’une enquête sur le vol de plus de 4 M€ à ses clients.
L’arrestation de l’avocat basé à l’ouest de Dublin a eu lieu cette semaine à la suite d’une longue enquête menée par le Garda National Economic Crime Bureau (GNECB).
Les détectives de la brigade des fraudes enquêtent sur l’affaire depuis plusieurs années après qu’elle a été renvoyée à la gardaí par la Law Society, qui a reçu 40 plaintes distinctes concernant les activités présumées de l’homme impliquant le détournement de fonds.
L’avocat est soupçonné d’avoir volé de l’argent à des clients qui l’avaient déposé dans le cadre d’hypothèques, de transactions foncières et de successions.
Il est allégué qu’un peu plus de 4 millions d’euros ont été volés à 40 personnes. La Law Society a jusqu’à présent remboursé 1,6 million d’euros aux victimes présumées.
L’avocat au centre de l’enquête est suspendu depuis plusieurs années et il est entendu qu’il a un problème de jeu qui pourrait être à l’origine des infractions alléguées.
Il a été arrêté sur rendez-vous par des agents du GNECB à la gare Bridewell Garda de Dublin lundi et détenu jusqu’à mardi.
Il a été interrogé sur 40 chefs d’accusation de vol distincts, puis relâché sans inculpation. Un dossier va maintenant être préparé pour le directeur des poursuites pénales (DPP).
“Il s’agit d’un individu qui ne montre aucun véritable apparat de richesse – tout l’argent qui a été volé est maintenant parti”, a déclaré une source au Indépendant irlandais.
L’homme est l’un des nombreux avocats et autres professionnels, y compris des médecins généralistes et des comptables, à travers le pays qui ont été arrêtés ces dernières années par la gardaí enquêtant sur des allégations de fraude.
Dans une affaire entièrement distincte, le GNECB coordonne une enquête majeure sur le fraudeur condamné Padraic Maloney (56 ans), de Rahoon, Galway, basé en Angleterre.
Jusqu’à présent, les enquêtes ont établi que Maloney a reçu des dépôts totalisant plus de 50 000 € auprès de dizaines de clients et n’a pas installé l’équipement de panneaux solaires promis chez eux.
Gardaí enquête sur les plaintes d’une longue liste de clients, dont certains ont perdu jusqu’à 16 000 €.
La somme moyenne prétendument escroquée par Maloney serait comprise entre 3 500 et 6 000 € par victime.
Une source a déclaré au Indépendant irlandais gardaí a reçu des plaintes de nombreuses régions d’Irlande concernant les activités de Maloney.
“Il y a eu des plaintes d’au moins 11 personnes, dont des victimes à Cork, Dublin, Mullingar, Kinnegad et Piltown, Co Kilkenny”, a déclaré une source.
«Le site Web qu’il utilisait pour escroquer les gens est opérationnel après avoir été supprimé pendant un certain temps.
“Gardaí n’a pas encore eu l’occasion de lui parler car il est en Angleterre.”
Maloney a été reconnu coupable en février 2012 de trois chefs de vol et a été condamné à une peine de deux ans avec sursis pendant 12 mois.
Il avait été inculpé pour le vol de près de 40 000 € en espèces et accusé d’avoir volé cinq fois la maison d’un homme en sept mois en 2008 et 2009.
Maloney a créé Hibernia Solar Energy, spécialisée dans l’installation de panneaux solaires chez les clients.
