Moins d’une semaine avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, les allégations selon lesquelles l’un des hommes les plus recherchés au monde pourrait se cacher dans la nation arabe soulèveront de nouvelles inquiétudes quant à la réputation en lambeaux du pays et à son aptitude à accueillir le prestigieux tournoi de football.
Kinahan est connu pour sa passion pour le football – il a déjà déboursé 140 000 $ US pour un ballon signé par la star de Liverpool Virgil van Dijk utilisé lors de la finale de la Ligue des champions 2019.
Bien que des sources de sécurité aient déclaré qu’elles pensaient que Kinahan restait à Dubaï, le Bureau des actifs criminels a récemment déclaré à la Haute Cour qu’il n’avait pas été en mesure de contacter le Dublinois de 45 ans à aucune des adresses liées à lui dans l’émirat. .
S’exprimant cette semaine, Eric Montalvo, devenu avocat de la marine américaine, a déclaré à propos de Kinahan, qui a maintenant coupé tout contact dans l’affaire de racket civil en Californie : “Nous savons maintenant qu’il peut se trouver dans une autre juridiction et nous enquêtons sur ces pistes, ” il a dit.
“Nous savons qu’il a peut-être fui vers le Qatar voisin et nous enquêtons là-dessus.”
La mission de Montalvo de déterrer la dernière cachette de Kinahan survient quelques semaines seulement après que le chef de la mafia n’a pas comparu lors d’une conférence de cas en Californie où lui et MTK sont poursuivis pour avoir braconné un combat en utilisant de l’argent prétendument collecté grâce au trafic de stupéfiants, de l’argent- blanchiment et meurtre.
M. Montalvo a précédemment retrouvé et servi avec succès Kinahan avec des documents judiciaires à Dubaï.
Les documents judiciaires obtenus par le Sunday World montrent que Kinahan et MTK n’étaient pas représentés lors d’une audience vidéo pour discuter des progrès de l’affaire qui s’est tenue dans le district central de Californie le 21 octobre.
Kinahan et MTK, la société de boxe qu’il a fondée, sont poursuivis en justice par le manager de boxe rival Moses Heredia – qui prétend avoir utilisé le produit du trafic de stupéfiants pour financer le braconnage illégal du combattant mexicain JoJo Diaz.
M. Montalvo a déclaré qu’il pensait que Kinahan, qui avait précédemment proposé de témoigner depuis Dubaï dans l’affaire, “fantôme” la procédure parce qu’il a “un plus gros poisson à frire” alors qu’il continue d’échapper à la capture par le gouvernement américain sur des accusations criminelles alléguées par le Département du Trésor.
Après qu”une prime de 5 millions d”euros a été placée sur la tête de Kinahan en avril, , le chef de la mafia a limogé son équipe juridique dans l”affaire et a coupé tout contact avec le tribunal et l”équipe juridique de Heredia.
“L’affaire ne va pas disparaître… elle avance toujours et il y aura des mises à jour dans 30 à 60 jours”, a déclaré M. Montalvo à ce journal.
Le rêve de Kinahan de devenir la force dominante de la boxe mondiale a été brisé en avril par l’imposition de sanctions par le gouvernement américain l’identifiant comme le chef d’un cartel international de la drogue.
Les États-Unis ont offert une récompense combinée de 15 millions de dollars américains pour les informations menant à l’arrestation de Daniel, de son père Christy et de son frère Christopher Kinahan Jnr.
Les sanctions imposées contre le trio et leurs principaux associés signifiaient qu’ils étaient effectivement piégés au Moyen-Orient.
Ils ne peuvent pas voler à l’étranger et ne peuvent désormais se déplacer que par des moyens moins réglementés, sur terre et sur mer, ce qui les lie à des pays situés dans une zone géographique restreinte.
Cinq mois après l’imposition des sanctions, les forces de l’ordre américaines ont marqué leur premier grand coup contre le cartel avec l’arrestation du principal argentier de Kinahan, Johnny Morrissey, en Espagne.
La police espagnole affirme que Morrissey a aidé ses chefs du crime à blanchir 350 000 € par jour.
Ils ont estimé que Morrissey, un détenteur de passeport irlandais, qui a été identifié dans les sanctions américaines comme un exécuteur du cartel de Kinahan, aurait blanchi plus de 200 millions d’euros, en utilisant le système Halawa, au cours des 18 mois précédant son arrestation.
À l’insu de Morrissey, la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis a piraté le système de transfert d’argent soi-disant “introuvable” il y a sept ans.
Dans le cadre du projet Cassandra, la DEA a commencé à enquêter sur le système de transfert d’argent «Hawala» en Europe en 2015 après avoir établi que le Hezbollah, «l’organisation terroriste» libanaise, l’utilisait pour faciliter «le mouvement de grandes quantités de cocaïne vers l’Europe et les États-Unis». États’.
Dans le cadre de la même opération, la DEA a déclaré avoir identifié des participants au “réseau complexe de passeurs d’argent qui collectent et transportent des millions d’euros de produits de la drogue d’Europe vers le Moyen-Orient”.
Essentiellement, Hawala est un système de transfert de fonds informel qui permet aux fonds d’être transférés par des intermédiaires connus sous le nom de « hawaladars », sans que l’argent lui-même ne se déplace d’une juridiction à l’autre.
Un hawaladar dans un pays peut recevoir les fonds avant de contacter un hawaladar dans un autre pays qui versera la somme équivalente en espèces ou en biens – mais l’argent lui-même n’a pas à traverser les frontières.
Aucune documentation n’est conservée ou enregistrée et le système fonctionne sur la confiance entre les hawaladars – ce qui en fait le système presque parfait pour les terroristes et les trafiquants de stupéfiants.
L’une des nombreuses allégations auxquelles sont confrontés Daniel Kinahan et le groupe criminel organisé Kinahan est que le cartel a établi des liens avec le Hezbollah en utilisant le système Hawala.
S’ils sont appréhendés, Daniel, Christy et Christopher Jr passeront probablement le reste de leur vie derrière les barreaux.
