Un avocat fiscaliste de Dallas a caché plus d’un milliard de dollars de l’argent de ses clients à l’IRS, selon le gouvernement fédéral

Un avocat fiscaliste de Dallas fait face à des dizaines d’accusations fédérales après que les autorités ont déclaré qu’il avait aidé ses clients à cacher plus d’un milliard de dollars de revenus à l’IRS.

Joseph Garza, 79 ans, a été arrêté à son domicile mardi, une semaine après avoir été inculpé de 18 chefs d’accusation de fraude électronique, d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et de 22 chefs d’aide et d’assistance à la préparation de déclarations de revenus frauduleuses, ont annoncé les autorités. . L’affaire a été descellée jeudi.

Garza a plaidé non coupable des 41 chefs d’accusation mercredi lors de sa première comparution devant le tribunal. Son avocat n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les autorités ont déclaré que Garza avait utilisé des sociétés fictives pour éviter les impôts en créant “un flux circulaire de fonds” avant que l’argent ne soit restitué, non taxé, à ses clients. Les entreprises n’avaient aucun but légitime, selon les procureurs.

Garza et d’autres ont ensuite préparé et déposé des déclarations de revenus frauduleuses, selon le bureau du procureur américain du district nord du Texas. Les déclarations falsifiées comprenaient la déduction des dépenses professionnelles pour les services qui n’avaient pas eu lieu et la déclaration des recettes brutes pour les paiements qui n’avaient pas été gagnés, ont déclaré les autorités.

En fin de compte, le stratagème a entraîné la dissimulation de plus d’un milliard de dollars de revenus de l’IRS et de plus de 200 millions de dollars d’impôts impayés, ont déclaré les autorités. Garza a facturé aux clients un pourcentage de l’argent qu’ils ont caché à l’IRS, selon les autorités.

Garza encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef de fraude et de trois ans pour chaque chef de production de fausses déclarations de revenus.

Le site Web du cabinet de Garza, Garza Legal Group, indique qu’il est un avocat fiscaliste et transactionnel avec plus de 30 ans d’expérience. Personne au bureau du nord-est de Dallas n’a répondu à une demande de commentaire jeudi.

“Cet avocat aurait caché plus d’un milliard de dollars de revenus de clients à l’IRS, escroquant environ 200 millions de dollars au Trésor américain et se remplissant les poches dans le processus”, a déclaré l’avocat américain Chad Meacham dans une déclaration écrite. « Notre pays fonctionne mieux lorsque chaque citoyen paie sa juste part. Nous poursuivrons agressivement quiconque enfreint nos lois fiscales.