Anthony Alfredo Martínez Meza a été arrêté cette semaine à Dubaï dans le cadre d’une opération policière internationale visant le super cartel européen.
Martínez est soupçonné d’être le lien qui s’est arrangé pour faire expédier de la cocaïne colombienne en Europe.
Selon la police espagnole, le groupe a réussi à envoyer 10 tonnes de cocaïne d’une valeur de 760 millions d’euros à travers le pays en seulement deux ans.
Selon les médias locaux, Martínez a opéré sous le radar au Panama pendant de nombreuses années et était le propriétaire enregistré d’un certain nombre d’entreprises légitimes dans le port maritime de Colon.
On prétend que Martinez – qui a utilisé le pseudonyme «Hassan» dans des messages téléphoniques cryptés – a conclu un accord avec Daniel Kinahan en 2017 après l’arrestation du baron de la drogue péruvien Ricardo «El Rico» Riquelme.
Le duo aurait investi dans des méga-expéditions, dont celle contenant près de 18 tonnes de cocaïne saisie à Philadelphie en route vers Anvers et Rotterdam en 2019.
En une semaine où le partenaire clé Edin ‘Tito’ Gacanin – surnommé le ‘Balkans Escobar’ – a été arrêté à Dubaï, Christy Kinahan Snr est également au centre d’une affaire pénale en suspens en Espagne.
Depuis avril dernier, les options ouvertes à Kinahan Snr et ses fils Daniel et Christopher ont été considérablement réduites par les sanctions des États-Unis à leur encontre ainsi qu’une récompense de 5 millions de dollars pour leur arrestation.
Alors que l’arrestation de Tito a fait la une des journaux, ce sont les arrestations visant la capacité des Kinahan à rester en affaires qui feront le plus mal.
Avec le blanchisseur d’argent Johnny Morrissey déjà derrière les barreaux, cela signifiait que l’arrestation de Ryan James Hale dans le cadre de l’opération Desert Light était une nouvelle pression sur les flux de trésorerie vitaux de Kinahan.
Le ressortissant britannique Hale (32 ans) faisait partie des six personnes arrêtées à Dubaï et est recherché par les autorités espagnoles.
Une branche du réseau criminel, dont Hale serait le chef, était consacrée au blanchiment de l’argent de la drogue du gang.
L’enquête sur lui en Espagne a commencé par une saisie massive de cocaïne en 2020, avec plus de preuves glanées lorsque la police française et belge a piraté un service de messagerie crypté utilisé par le gang.
La police espagnole a identifié plus tard Hale comme la personneenvoyer des messages pour savoir si l’envoi de 53 millions d’euros avait été volé par un gang rival ou retrouvé par la police.
Hale a été décrit comme vivant dans le luxe à Marbella où les bénéfices étaient investis dans des manoirs, des bijoux et des voitures de sport haut de gamme, dont une Lamborghini de 300 000 €.
De manière significative, les Kinahan sont les seuls membres seniors du super cartel qui restent libres depuis que le syndicat a été observé pour la première fois ensemble pour le mariage de Daniel en 2017 à l’hôtel Burj Al Arab.
Un rapport de la Drug Enforcement Administration américaine, dont les détails ont été publiés pour la première fois par le média bosniaque Istraga en 2019, a identifié les membres du super cartel.
Ceux-ci comprenaient Raffaele Imperiale, qui fait maintenant face à de graves accusations criminelles en Italie après son arrestation et son extradition de Dubaï.
Ridouan Taghi, actuellement jugé aux Pays-Bas pour avoir ordonné des meurtres en tant que chef d’un gang de drogue, a également été arrêté à Dubaï.
Et le Néerlando-Chilien Ricardo “El Rico” Riquelme Vega, extradé d’Amérique du Sud vers les Pays-Bas, purge une peine de 11 ans pour son rôle principal dans un gang qui a planifié des meurtres et aussi pour blanchiment d’argent.
Cette semaine, il est apparu que le quatrième acteur principal, Edin Gacanin, avait été démis de ses fonctions par les autorités de Dubaï, qui ont commencé à coopérer plus étroitement avec les forces de police européennes via Europol.
Kinahan Snr doit maintenant faire face à une affaire espagnole dans laquelle il est accusé d’avoir utilisé un faux passeport depuis son arrestation en 2010 dans le cadre de l’opération Pelle dans ce pays.
Les procureurs demandent quatre ans de prison pour lui, et cela a pour effet de réduire le nombre de pays où il peut se cacher.
Le super cartel est soupçonné d’avoir expédié un tiers de toute la cocaïne vers l’Europe ces dernières années, d’une valeur de 30 milliards d’euros, selon certaines estimations.
